浙江天通电子股份有限公司2003 年度股东大会于2004 年3 月27 日上午9:00 在海宁市海宁宾馆召开。

    参加会议的股东代表50 人，代表股份168897453 股，占公司总股份的73.60%。经股东大会审议表决，会议通过如下事项和决议：

    一、通过了2003 年度董事会工作报告。

    同意168897453 票，占出席会议股东或委托代理人所持有效表决权的100％；

    反对0 票；弃权0 票。

    二、通过了2003 年度监事会工作报告。

    同意168897453 票，占出席会议股东或委托代理人所持有效表决权的100％；

    反对0 票；弃权0 票。

    三、通过了2003 年度财务决算报告及利润分配方案：

    经浙江天健会计师事务所审计，本公司2003 年度实现净利润70,391,368.68元，提取10％的法定盈余公积金7,039,136.87 元，提取5％的法定公益金3,519,568.43 元，可供股东分配的利润59,832,663.38 元，加上年初未分配利润82,719,421.70 元，合计可供股东分配利润142,552,085.08 元。决定分配方案如下：以2003 年末股本总数22947 万股为基数，每10 股派发现金红利1.25 元（含税），计28,683,750.00 元，剩余未分配利润113,868,335.08 元，转入下一年度分配，本期不实行资本公积金转增股本。

    同意168897453 票，占出席会议股东或委托代理人所持有效表决权的100％；

    反对0 票；弃权0 票。

    四、通过了聘请浙江天健会计师事务所有限公司为公司2004 年度财务审计机构的议案。

    同意168897453 票，占出席会议股东或委托代理人所持有效表决权的100％；

    反对0 票；弃权0 票。

    五、通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》的议案。

    同意168897453 票，占出席会议股东或委托代理人所持有效表决权的100％；

    反对0 票；弃权0 票。

    本次股东大会由国浩律师集团（杭州）事务所张立民律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：天通股份2003 年度股东大会的召集和召开程序；出席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。