浙江天通电子股份有限公司第二届第十一次监事会会议于2004年2月17日在海宁龙祥大酒店六楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席徐春明先生主持。经与会监事认真审议,充分讨论,审议通过了如下决议：

    一、审议通过了2003年年度报告及报告摘要；

    二、审议通过了2003年度监事会工作报告；

    三、审议通过了总经理工作报告；

    四、审议通过了2003年度财务决算方案及利润分配预案：

    经浙江天健会计师事务所审计,本公司2003年度实现净利润70,391,368.68元,提取10%的法定盈余公积金7,039,136.87元,提取5%的法定公益金3,519,568.43元,可供股东分配的利润59,832,663.38元,加上年初未分配利润82,719,421.70元,合计可供股东分配利润142,552,085.08元。拟定分配方案如下：以2003年末股本总数22947万股为基数,每10股派发现金红利1.25元(含税),计28,683,750.00元,剩余未分配利润113,868,335.08元,转入下一年度分配,本期不实行资本公积金转增股本。

    五、审议通过了聘请审计机构的议案；

    六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》议案。

    上述第二、四、五、六项决议将提交2003年度股东大会审议。

    特此公告