浙江天通电子股份有限公司第二届第十二次董事会会议于2003年9月4日在海宁龙祥大酒店召开,会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事荆林波先生因在美国讲学因此委托独立董事汪祥耀先生代为行使表决权,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘广通先生主持,经与会董事认真审议,充分讨论,一致审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》议案(详见附件1),该项议案需提交临时股东大会审议通过；

    二、决定召开2003年第一次临时股东大会。

    本公司决定于2003年10月10日召开2003年第一次临时股东大会,具体事项如下：

    1、会议日期：2003年10月10日上午9点正

    2、会议地点：海宁市海宁宾馆

    3、会议审议事项：

    (1)审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；

    (2)审议修改《公司章程》的议案；

    (3)审议修订《董事会议事规则》的议案；

    (4)审议修改《监事会议事规则》的议案。

    以上(2)、(3)项为二届十次董事会决议事项,(4)项为二届七次监事会决议事项,详见2003年7月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站(www.sse.com.cn),(1)项详见二届十二次董事会决议公告。

    4、会议出席对象：

    (1)本公司的董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2003年9月25日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书见附件2)。

    5、会议登记办法：

    (1)股东参加会议,请于2003年10月6日―7日(上午9?00―11?00,下午2?00―4?30)持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。

    (2)会议登记及联系地址：浙江省海宁市龙祥写字楼18层浙江天通电子股份有限公司董事会办公室。

    邮编：314400

    电话：0573-7230878

    传真：0573-7230228

    联系人：许丽秀

    6、其他事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

    附件1：关于前次募集资金使用情况的说明

    附件2：授权委托书

    特此公告

    附件2：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席浙江天通电子股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：

    身份证号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号：

    受委托人签名：

    身份证号码：

    委托日期： 年 月 日