每日必读浙江天通电子股份有限公司一届八次董事会于2001年3月21 日在杭州雷迪森大 酒店举行,应到董事9人,实到董事9人,全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议 由公司董事长潘广通先生主持,会议审议并通过如下决议:
一、审议通过了公司2000年年度报告及报告摘要；
二、审议通过了总经理业务工作报告；
三、审议通过了2000年度财务决算方案及利润分配预案:
经浙江天健会计师事务所审计,公司2000年度实现净利润50,197,718.21元。根 据《公司法》及《公司章程》之规定,提取10％法定盈余公积金5,019,771.82元,提 取5％法定公益金2,509,885.91元,加上年初未分配利润480,774.45元, 本年度可供 股东分配利润43,148,834.93元。经董事会研究,拟定公司2000年度利润分配方案为: 以公司总股本15298万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）,共派 现15,298,000元,剩余未分配利润27,850,834.93元,留待下一次分配。
四、审议通过了2001年度利润分配政策的报告；
根据中国证监会《关于上市公司2000年度报告披露工作有关问题的通知》要求, 本公司预计2001年度利润分配政策为:
1、分配次数:公司2001年利润分配的次数拟为1-2次；
2、分配比例:公司2001年年度实现净利润用于利润分配的比例为10％— 50％, 公司2000年年度的未分配利润用于2001年年度股利分配的比例为10—60％；
3、分配形式:采取以现金和送红股两者相结合的方式, 其中现金分配之比例为 10％—30％。
说明:以上2001年预计利润分配政策在实施时,需要董事会提出预案并提交股东 大会审议通过才能正式实施,董事会也可根据公司发展和盈利情况对2001 年度利润 分配政策做出相应调整。
五、审议通过了修改公司章程的议案；
原公司章程第三条拟修改为:公司于二000年十二月二十日经中国证券监督管理 委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股4000万股,全部为公司向境内投资人 发行的以人民币认购的内资股,于二00一年一月十八日在上海证券交易所上市。
六、审议并确定了公司组织机构的设置；
七、审议通过了股东大会授权董事会投资决策权的议案:
1、授权董事会决定投资额不超过公司净资产10％（以最近一次审计额为准,下 同）的项目投资。
2、授权董事会决定公司净资产的30％额度内的财产抵押事项。
3、授权董事会决定公司净资产5％额度以内的对外担保事项。
八、审议通过了聘请审计机构的议案:
拟继续聘请浙江天健会计师事务所担任公司2001年度财务审计和咨询机构。
九、审议决定聘请彭声谦先生为副总经理；
十、决定召开2000年度股东大会。
1、会议日期:2001年5月9日上午9点～12点
2、会议地点:浙江省海宁市海宁宾馆
3、会议议题:
（1）审议公司2000年度董事会工作报告；
（2）审议公司2000年度监事会工作报告；
（3）审议2000年度财务决算报告及利润分配方案；
（4）审议修改公司章程议案；
（5）审议聘请审计机构的议案；
（6）审议授权董事会投资、抵押、担保决策权的议案。
4、会议出席对象:
（1）本公司的董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2001年4月26日交易结束后, 在上海证券交易所结算公司登记在册并 办理了出席会议登记手续的公司全体股东, 股东可以委托代理人出席会议和参加表 决,该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记办法:
（1）股东参加会议,请于2001年5月7日～8日（上午9:00～11:00,下午2:00～4: 30）持股东帐户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人 股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席 人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。
（2）会议登记及联系地址:浙江省海宁市龙祥写字楼18层浙江天通电子股份有 限公司董事会办公室
邮编:314400
电话:（0573）7230878
传真:（0573）7230228
联系人:许丽秀
6、其他事项:出席会议的股东食宿及交通费用自理。
浙江天通电子股份有限公司董事会
2001年3月21日
附:1、彭声谦先生简历
2、授权委托书
彭声谦先生简历
彭声谦,男,1964年3月出生,中共党员,汉族,材料学硕士,高级工程师。
1984年7月～1997年11月,在西南科技大学工作,主要从事实验教学、 管理与科 研工作。曾任实验员、助理实验师、工程师、副教授。
1997年11月～1999年6月,在四川绵阳开元电力集团磁材公司任总经理助理兼生 产技术部副部长。
1999年7月至今,在浙江天通电子股份有限公司工作,先后任生产副总监、 生产 四部经理、生产经营管理办副主任、生产总监。
