浙江天通电子股份有限公司第二届第五次监事会会议于2003年3月1日在浙江海宁龙祥大酒店六楼会议室举行,会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席徐春明先生主持,会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2002年年度报告及报告摘要；

    二、审议通过了总经理工作报告；

    三、审议通过了2002年度财务决算方案及利润分配预案：

    经浙江天健会计师事务所审计,本公司2002年度实现净利润63194791.53元,提取10%的法定公积金6319479.15元,提取5%的法定公益金3159739.58元,可供分配利润53715572.80元；加上公司2002年年初未分配利润59,891,969.05元,合计可供分配利润113607541.85元。拟定分配方案如下：以2002年末股本总数22947万股为基数,每10股派发现金红利1.25元(含税),计28683750元,剩余未分配利润84923791.85元,转入下一年度分配,本期不实行资本公积金转增股本。

    四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》议案；

    五、审议通过了聘请审计机构的议案：

    六、审议通过了拟总投资1.9亿元投资于高频磁电子器件项目；

    七、审议通过了拟总投资6500万元用于建设国家级工程中心

    八、；审议通过了总投资5000万元用于重点发展工业自动化设备、电子专用材料成型设备、环保装备和粉体工程等新型装备；

    九、审议通过了关于2003年度公开增发人民币(A)股发行方案的预案：发行数量不超过4500万股,发行价格在10-15元之间；

    十、审议通过了拟订公司增发新股募集资金投向草案；

    上述三、四、五、六、七、九、十将提交年度股东大会审议。