浙江天通电子股份有限公司第二届第六次董事会会议于2002年12月21日上午9：30在上海漕河径开发区古美路1188号公司一楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事李建保先生因公事繁忙请假未出席会议,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长潘广通先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,一致同意,通过了如下决议：

    1、审议通过了拟总投资16754万元投入于液晶显示器用锰锌磁芯生产线技改项目。该项目固定资产投资为15998万元,项目实施后,将进一步提高公司的产品档次,提高主业的生产规模。项目达产后,将新增年产液晶显示器用锰锌磁芯4000吨,新增销售收入16000万元,年利润总额4246.9万元,税后财务内部收益率20.2%,投资利润率19.8%,投资回收期4.5年。

    此事项将提请下次股东大会审议。

    2、审议通过了对上海天盈投资有限公司（简称天盈公司）增资2800万元用于购买安徽省的320亩土地及进行房地产开发事项。本次增资完成后,本公司在天盈公司的出资额由2880万元增加到5680万元,占注册资本由48%变为48.96%,民丰特纸由2000万元增加到3000万元,比例由33.33%变为25.86%,浙江钱江生化股份有限公司为新股东,出资比例为12.93%,原自然人祁林荣出资额不变,比例由18.7%减少到9.65%,天盈公司总经理郭瑞作为新股东出资300万元,比例为2.59%。天盈公司注册资本由6000万元增加到11600万元。

    3、审议通过了公司组织机构设置的议案。

    公司增设了电子事业部和先进陶瓷事业部（筹）。

    特此公告