浙江天通电子股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月27日上午9：00在海 宁市海宁宾馆召开。

    参加会议的股东代表54人,代表股份169502460股,占公司总股份的73.87%。 经 股东大会审议表决,会议通过如下事项和决议：

    一、2001年度董事会工作报告

    表决结果：同意票代表股份169502460股,占出席会议的股东所持股份的 100%, 零票反对,零票弃权；

    二、2001年度监事会工作报告

    表决结果：同意票代表股份169502460股,占出席会议的股东所持股份的 100%, 零票反对,零票弃权；

    三、2001年度财务决算报告及利润分配决议案

    经浙江天健会计师事务所审计,公司2001年度实现净利润69220669.17元, 提取 10%的法定公积金6922066.92元,提取5%的公益金3461033.46元, 可供股东分配利润 58837568.79元；公司2001年年初未分配利润24001400.26元, 合计可供股东分配利 润82838969.05元。经董事会研究,拟定公司2001年度利润分配方案为：以2001年末 股本总数22947万股为基数,每10股派发现金红利1元（含税）,计22947000.00元,剩 余未分配利润59891969.05元,转入下一年度并按有关最终决议进行分配, 本次不实 行资本公积金转增股本。

    表决结果：同意票代表股份169502460股,占出席会议的股东所持股份的 100%, 零票反对,零票弃权；

    四、《浙江天通电子股份有限公司治理纲要》

    表决结果：同意票代表股份169502460股,占出席会议的股东所持股份的 100%, 零票反对,零票弃权；

    五、选举产生公司第二届董事会董事；

    潘广通（同意票169502460股,占出席会议的有效表决权数的100%,零票反对,零 票弃权）；

    潘建清（同意票169502460股,占出席会议的有效表决权数的100%,零票反对,零 票弃权）；

    徐楠（同意票169502460股,占出席会议的有效表决权数的100%,零票反对,零票 弃权）；

    杨洪普（同意票169502460股,占出席会议的有效表决权数的100%,零票反对,零 票弃权）；

    潘金兴（同意票169502460股,占出席会议的有效表决权数的100%,零票反对,零 票弃权）；

    李明锁（同意票169502460股,占出席会议的有效表决权数的100%,零票反对,零 票弃权）；

    独立董事荆林波（同意票169502460股,占出席会议的有效表决权数的100%, 零 票反对,零票弃权）；

    独立董事汪祥耀（同意票169502460股,占出席会议的有效表决权数的100%, 零 票反对,零票弃权）；

    独立董事李建保（同意票169502460股,占出席会议的有效表决权数的100%, 零 票反对,零票弃权）；

    选举产生公司第二届监事会股东监事；

    李学礼（同意票169502460股,占出席会议的有效表决权数的100%,零票反对,零 票弃权）；

    王俊曙（同意票169502460股,占出席会议的有效表决权数的100%,零票反对,零 票弃权）；

    王海寿（同意票169502460股,占出席会议的有效表决权数的100%,零票反对,零 票弃权）；

    六、修改公司章程

    表决结果：同意票代表股份169502460股,占出席会议的股东所持股份的 100%, 零票反对,零票弃权；

    七、聘请浙江天健会计师事务所为公司2002年度审计机构

    表决结果：同意票代表股份169502460股,占出席会议的股东所持股份的 100%, 零票反对,零票弃权；

    本次股东大会由国浩律师集团（杭州）事务所张立民律师见证, 并出具了法律 意见书。该法律意见书认为：天通股份2001年度股东大会的召集和召开程序；出席 会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜,均符合《公司法》、 《规 范意见》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

    

浙江天通电子股份有限公司董事会

    2002年4月27日