浙江天通电子股份有限公司二届一次董事会会议于2002年4月27 日下午在海宁 宾馆举行,应到董事9人,实到董事9人,全体监事列席了会议。 会议由董事长潘广通 先生主持,会议审议并通过了如下决议：

    一、选举潘广通先生为公司第二届董事会董事长、潘建清先生和徐楠先生为副 董事长。

    二、由董事长潘广通先生提名、董事会选举决定独立董事李建保先生为提名委 员会主席,独立董事荆林波先生及董事潘广通先生为委员。

    三、由提名委员会提名、经董事会选举决定潘广通先生为战略发展委员会主席, 独立董事李建保先生及董事潘建清先生、徐楠先生、杨洪普先生为委员；决定独立 董事汪祥耀先生为审计委员会主席,独立董事荆林波先生及董事潘广通先生为委员； 决定独立董事荆林波先生为薪酬与考核委员会主席, 独立董事汪祥耀先生及董事杨 洪普先生为委员。

    四、经董事长提名、提名委员会审核、董事会聘任潘建清先生为公司总经理, 许丽秀女士为董事会秘书。

    五、经总经理提名、提名委员会审核、董事会聘任潘金兴先生为公司常务副总 经理、彭声谦先生为副总经理,王凤鸣先生为财务总监。

    六、授予董事长除《公司法》、《公司章程》规定外的下列职权：

    1、决定单笔不超过1000万元及连续12个月内不超过3000万元的长期投资；

    2、决定5000万元以内的短期投资；

    3、决定笔单5000万元以内的银行贷款；

    4、决定1000万元以内的对外担保。

    上述授权均含本数。

    七、审议通过了公司以下制度（内容详见上交所网站：www.sse.com.cn）：

    1、股东大会议事规则

    2、董事会议事规则

    3、总经理工作细则

    4、董事会秘书工作制度

    5、信息披露管理办法

    6、募集资金使用管理办法

    7、关联交易决策程序

    8、独立董事制度

    9、战略决策委员会实施细则

    10、提名委员会实施细则

    11、审计委员会实施细则

    12、薪酬与考核委员会实施细则

    13、财务管理与内部控制制度

    以上1、2、5、6、7、8项制度将提交下次股东大会审议。

    

浙江天通电子股份有限公司董事会

    2002年4月27日

    附件：

    潘建清先生、潘金兴先生的简历详见2002年3月20日的《中国证券报》、 《证 券时报》、《上海证券报》。

    许丽秀女士简历：

    许丽秀,女,1965年10月出生,大学学历,历任嘉兴市级机关———嘉兴市委宣传 部、嘉兴市经济研究中心、 嘉兴市经济体制改革委员会副主任科员、 主任科员。 2000年4月开始任浙江天通电子股份有限公司董事会秘书。

    彭声谦先生简历：彭声谦,男,1964年3月出生,中共党员,汉族,材料学硕士, 高 级工程师。1984年7月———1997年11月,在西南科技大学工作,主要从事实验教学、 管理与科研工作。曾任实验员、助理实验师、工程师、副教授。1997年11月——— 1999年6月,在四川绵阳开元电力集团磁材公司任总经理助理兼生产技术部副部长。 1999年7月至今,在浙江天通电子股份有限公司工作,先后任生产副总监、 生产四部 经理、生产经营管理办副主任、生产总监、副总经理。

    王凤鸣先生简历：

    王凤鸣,男,1971年10月出生,大学学历,注册会计师、注册资产评估师、注册税 务师。1993年在海宁会计师事务所从事审计、评估工作,1995 年取得注册会计师资 格,1997年取得注册资产评估师资格,1999年取得注册税务师资格和会计师职称。曾 担任海宁会计师事务所资产评估部经理。2000年4 月开始任浙江天通电子股份有限 公司财务副总监。