公司董事会于2002年3月27 日接到公司第三大股东海宁市天成投资发展有限公 司（拥有公司9.57%的股份）海天投（2002）1号文《独立关于推荐独立董事并提请 股东大会表决的函》，推荐李建保先生为天通股份第二届董事会独立董事候选人。 该提案经董事会按照《浙江天通电子股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监 会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》审核，同意李建保先生为公司 第二届董事会独立董事候选人，并作为公司2001年度股东大会临时提案提请股东大 会表决。特此公告

    附件1.独立董事提名人声明

    附件2.李建保先生简历

    附件3.独立董事候选人声明

    

浙江天通电子股份有限公司董事会

    2002年4月12日

    附件1.

     浙江天通电子股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人浙江天通电子股份有限公司现就提名李建保先生为浙江天通电子股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与浙江天通电子股份 有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任浙江 天通电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书） ，提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合浙江天通电子股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性；

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在浙江天通电子股份有限公司 及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1% 的股 东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5% 以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括浙江天通电子股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：浙江天通电子股份有限公司董事会

    2002年4月12日于浙江海宁

    附件2.

    李建保先生简历

    李建保先生，男，1959年4月出生，汉族，中共党员，陶瓷材料博士， 教授， 博士生导师，国家“863”新材料领域专家组组长。1977年至1982年， 在长春地质 大学资源矿物专业学习，获学士学位。1982年至1985年，在日本山口大学学习，获 硕士学位。1985年至1988年，在日本东京大学学习，获博士学位。1988年至今，在 清华大学从事教育、指导、科研、管理等工作，历任清华大学化工系讲师、材料系 副教授、教授、博士生导师，清华大学国家实验室主任，清华大学学术委员会秘书 长。

    附件3.

     浙江天通电子股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人李建保，作为浙江天通电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 现公开声明本人与浙江天通电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括浙江天通电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：李建保

    2002年3月25日于北京