浙江天通电子股份有限公司一届董事会于2001年10月11日召开了2001年第一次 临时董事会会议,会议以传真、通讯方式举行。会议应到董事9人,实到董事9人, 符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经各位董事审议,一致通过了如下决议：

    在公司股东大会授权范围内决定以自有资金2880万元作为出资, 与民丰特种纸 股份有限公司及自然人祁林荣共同投资设立上海天盈投资发展有限公司（筹）。本 公司与民丰特种纸股份有限公司、祁林荣之间无关联关系。

    上海天盈投资发展有限公司（筹）拟注册资本6000万元, 拟在上海注册登记。 本公司出资2880万元,占其注册资本的48%；民丰特种纸股份有限公司出资2000万元, 占注册资本的33.33%；自然人祁林荣出资1120万元,占注册资本的18.67%,三方均以 现金出资。此公司主要经营国内、国际贸易,投资,资产管理,企业战略、 管理和营 销策划,企业托管经营,投资咨询业务,资产重组、收购兼并及财务顾问业务,法律和 行政法规允许的其他业务（以经工商行政管理部门核准的范围为准）。

    参与设立该公司的目的：可以优化本公司的产业结构,拓展公司的投资领域,同 时充分依托上海的区位优势、信息优势和人才高地优势,培植新的经济增长点。