浙江天通电子股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年9月11 日在海 宁市海宁宾馆召开。参加会议的股东或授权代理人共51人，代表股份112807775股， 占公司总股份的73.74％。经股东大会审议表决，会议通过如下事项和决议：

    一、2001年中期利润分配及资本公积金转增股本方案

    1.2001年中期不进行利润分配；

    2.截止2001年6月30日，公司累计资本公积金315,258,741.10元，拟以2001年6 月30日的总股本15298万股为基数，按每10股转增5股进行资本公积金转增股本，本 次转增完成后，公司股本总额增加至22947万股，公司剩余资本公积金为238，768 ,741.10元。

    表决结果：同意票代表股份112807775股，占出席会议股东所持股份的100％， 零票反对，零票弃权。

    二、修改公司章程

    1.《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币15298万元。 修改为：公司注 册资本为人民币22947万元。

    2.《公司章程》第十九条：公司经批准发行的普通股总数为15298万股，……。 修改为：公司经批准发行的普通股总数为22947万股，……。

    3.《公司章程》第二十条：公司的股本结构为：普通股15298万股， 其中公司 设立时股东持有11298万股，其他内资股股东(社会公众股东)持有4000万股。 修改 为：公司的股本结构为：普通股22947万股，其中非上市流通股16947万股，上市流 通股6000万股。

    表决结果：同意票代表股份112807775股，占出席会议股东所持股份的100％， 零票反对，零票弃权。

    本次股东大会由国浩律师集团(上海)事务所刘维律师见证，并出具了法律意见 书。该法律意见书认为：天通股份2001年第一次临时股东大会的召集和召开程序； 出席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。会议 所通过的有关决议合法有效。