本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天通控股股份有限公司三届十二次董事会会议通知于2006年12月13日以传真、电子邮件和书面形式发出。会议于2006年12月27日上午9时在海宁龙祥大酒店六楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长潘广通先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议，充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过了年新增6000吨高频低失真3G通讯及平板显示器用锰锌磁芯生产线技改项目的议案：项目拟新征地90亩，新增制粉线一条及窑炉、压机、磨床等磁芯生产设备，并配套公用设施，新增建筑面积48472平方米，形成年产高频低失真3G通讯及平板显示器用锰锌粉料6000吨、磁芯4200吨的生产能力。项目总投资17940万元，其中：固定资产投资16910万元，流动资金1030万元。项目达产后，预计每年可实现销售收入超16800万元，年利税总额3398万元，净利润2276.6万元，税后内部收益率13.8%，静态投资回收期(含建设期、税后)7.3年。本议案尚需提交下次股东大会审议。

    二、审议通过了对外投资公司———浙江天堂硅谷创业投资有限公司(现已更名为浙江天堂硅谷创业集团有限公司，下简称“硅谷创业”)股权转让方案：本公司持有硅谷创业1000万元股权，占该公司注册资本的6.37755%，原公司已于2005年4月30日与钱江水利开发股份有限公司签订了硅谷创业股权转让合同，转让价格为1400万元，在2010年4月30日前支付转让价款的50%，在办理工商变更登记完毕后的3个工作日内支付转让价款的另外50%。现硅谷天堂创业投资有限公司意向提出愿以1元/股现金受让硅谷创业股权(截止2006年10月31日，硅谷创业未经审计的报表反映，该公司每股净资产为0.97元)，根据本公司财务和投资中心测算，鉴于利息上升预期和考虑公司资金安全需要，经与钱江水利开发股份有限公司协商，解除原双方签订的《股权转让合同》，决定将公司所持股权一次性转让给硅谷天堂创业投资有限公司，本次转让后公司不再持有硅谷创业的股权。

    特此公告

    天通控股股份有限公司董事会