浙江天通电子股份有限公司一届九次董事会于2001年8月8日上午在海宁公司会 议室举行,应到董事9人,实到董事9人,全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议 由公司董事长潘广通先生主持,会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过了公司2001年中期报告及报告摘要。

    二、审议通过了2001年度中期利润分配及资本公积金转增股本的预案。

    1、2001年中期不进行利润分配；

    2、截止2001年6月30日,公司累计资本公积金315,258,741.10元,拟以 2001年6 月30日的总股本15298万股为基数,按每10股转增5股进行资本公积金转增股本,本次 转增完成后,公司股本总额增加至22947万股,公司剩余资本公积金为238,768, 741 .10元。

    上述预案需提交公司2001年第一次临时股东大会审议通过。

    三、通过了《公司章程》中有关注册资本与公司股本条款的修改议案。

    公司公积金转增股本完成后,公司注册资本变更为22947万元, 公司章程相关条 款作相应修改。

    该议案需提交公司2001年第一次临时股东大会审议通过。

    四、审议通过了公司组织机构的设置。

    五、审议通过了有关投资事项。

    决定以公司自有资金412.87万元受让浙江宏达经编有限公司5％的股权；

    六、审议通过了公司有关会计政策的变更对所有者权益影响的决议。

    七、审议通过了计提八项减值准备管理制度的决议。

    八、审议通过了公司信息披露制度的决议

    九、决定召开2001年第一次临时股东大会。

    拟于2001年9月11日召开2001年第一次临时股东大会,具体事项：

    1、会议日期：2001年9月11日上午9时

    2、会议地点：浙江省海宁市海宁宾馆

    3、会议议题：

    （1）利润分配方案；

    （2）审议利润分配方案实施完毕后修改公司章程的相关条款的议案。

    4、会议出席对象：

    （1）本公司的董事、监事及高级管理人员；

    （2）截止2001年9月5日交易结束后,在上海证券交易所结算公司登记在册并办 理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东。

    5、会议登记办法：

    （1）股东参加会议,请于2001年9月6日～7日（上午9:00～11:00,下午2:00～4: 30）持股东帐户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人 股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席 人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。

    （2）会议登记及联系地址：浙江省海宁市郭店镇建设路11号,浙江天通电子股 份有限公司董事会办公室

    邮编：314412

    电话：(0573)7230878

    传真：(0573)7230228

    联系人：许丽秀

    6、其他事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。