天津中新药业集团股份有限公司(原天津中药集团股份有限公司)于 2001年6 月28日上午9:00在中国天津市南开区南京路358号今晚大厦2105室召开二000 年度 股东大会。现将有关事项通知如下:
    一、会议主要议程为:
    1、审议董事长工作报告。
    2、审议监事会工作报告。
    3、审议董事会报告。
    4、审议公司2000年度财务报告和审计报告。
    5、审议批准2000年度的利润分配方案和股利分配方案。
    6、审议关于续聘国际及国内审计师的议案。
    7、批准董事2000年度的酬劳。
    8、批准有关独立董事辞呈。
    9、选举新的独立董事。
    二、出席会议人员资格:
    1、公司董事、监事及高级管理人员。
    2、至2001年6月26日止,所有登记在册的境内、境外股东。
    3、得到股东授权委托书的股东委托代理人。
    三、参加会议办法:
    1、凡拟参加会议的境内股东于6月8日之前,将参加会议的意愿书面通知公司。 2、凡受本公司股东委托出席大会的委托人,需于6月26日前将授权委托书复印 件送达公司后,持该授权委托书、受托人身份证出席大会。
    四、其他事项:
    1、会期半天,出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
    2、联系地址:天津市南开区南京路358号今晚大厦2104室
    联系人:侯薇 焦艳
    联系电话:022-27500216
    传真:022-27500213
    
天津中新药业集团股份有限公司    2001年5月14日