天津中新药业集团股份有限公司（原天津中药集团股份有限公司）于 2001年6 月28日上午9：00在中国天津市南开区南京路358号今晚大厦2105室召开二000 年度 股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、会议主要议程为：

    1、审议董事长工作报告。

    2、审议监事会工作报告。

    3、审议董事会报告。

    4、审议公司2000年度财务报告和审计报告。

    5、审议批准2000年度的利润分配方案和股利分配方案。

    6、审议关于续聘国际及国内审计师的议案。

    7、批准董事2000年度的酬劳。

    8、批准有关独立董事辞呈。

    9、选举新的独立董事。

    二、出席会议人员资格：

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、至2001年6月26日止，所有登记在册的境内、境外股东。

    3、得到股东授权委托书的股东委托代理人。

    三、参加会议办法：

    1、凡拟参加会议的境内股东于6月8日之前，将参加会议的意愿书面通知公司。 2、凡受本公司股东委托出席大会的委托人，需于6月26日前将授权委托书复印 件送达公司后，持该授权委托书、受托人身份证出席大会。

    四、其他事项：

    1、会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。

    2、联系地址：天津市南开区南京路358号今晚大厦2104室

    联系人：侯薇　　焦艳

    联系电话：022－27500216

    传真：022－27500213