2002年3月27日下午2：00在南开区白堤路17号中新大厦召开公司2002年第一次 监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名，符合公司章程的有关规定。经与会 监事认真审议和举手表决，通过如下决议：

    1.审议通过了公司2001年度监事会工作报告；

    2.核对公司2001年度年报及摘要无误；

    3.核对公司2001年度财务报告无误；

    4.核对公司2001年度利润分配和股利分配预案无误；

    5.审议通过了关于修订公司《监事会议事规则》的议案；（附件六）

    6.审议通过了公司2002年度利润分配政策的议案；

    7.审议通过了关于马贵中先生连任公司监事候选人的议案；

    8.审议通过了关于监事会提名郭乃勤先生作为公司监事候选人的议案；

    9.接受公司工会委员会选举宋宏意女士作为职工代表继续担任公司监事的决议。

    （以上监事候选人简历见附件七。）

    特此公告

     监事候选人简历

    郭乃勤 男,51岁,高级政工师,曾任天津市药材集团公司人事处干部、副处长、 处长、党委副书记、书记,现任天津中新药业集团股份有限公司党委书记。

    马贵中 男,46岁,大学本科毕业,高级会计师,1983年9 月毕业于天津财经学院 会计系。历任天津市医药局财务处科员、主任科员、副处长、处长。现任天津市医 药集团有限公司总会计师。