天津中新药业集团股份有限公司（原天津中药集团股份有限公司）于1998年6月29日上午9：00在天津市河西区友谊路32号津利华大酒店召开1997年度股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、会议主要议程：

    1、听取并审议董事会报告。

    2、听取并审议总经理报告。

    3、听取并审议监事会报告。

    4、听取并审议财务报告和利润分配方案。

    5、批准股利分配方案。

    6、审议关于董事会、监事会人事变动的议案。

    7、审议关于修改公司章程的议案。

    8、审议关于调整公司发行“S”股募集资金用途的议案。

    9、审议批准有关关联交易合同的议案。

    10、审议关于授权公司董事会办理公司发行新股并全权处理发行后有关事宜的议案。

    11、审议关于续聘国际及国内审计师的议案。

    二、出席会议人员资格：

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止6月27日止，所有登记在册的境内、境外股东。

    3、得到股东授权书的委托代理人可代理股东出席大会，该代理人不必是公司股东。

    三、参加会议办法：

    1、凡拟参加会议的境内股东（含法人股股东）于6月9日之前，将参加会议的意愿书面通知公司。

    2、凡受本公司股东委托出席大会的受托人，需于6月27日前将授权委托书复印件送达公司后，持该授权委托书、受托人身份证出席大会。

    四、其它事项：

    1、会期半天，出席会议的股东及其委托人食宿及交通费用自理。

    2、联系地址：天津市和平区建设路70号104室

    3、联系人：付榕

    联系电话：022－23313086

    传真：022－23112466

    23137406

    特此通知

    

天津中新药业集团股份有限公司

    一九九八年五月十八日

    附：

    授权委托书

    兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席天津中新药业集团股份有限公司1997年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人股权证书

    委托人签字

    持股人持股数量

    委托人身份证号

    受托人签字

    受托人身份证号

    委托日期