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内蒙古兰太实业股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2005年9月9日,分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。2005年9月22日在内蒙古乌斯太经济技术开发区本公司五楼会议室召开,应到董事9名,实到会董事9名,公司监事及部分高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事王刚先生主持,经与会董事认真审议,全体董事举手表决,形成以下决议：
经与会董事认真审议,全体董事举手表决,形成以下决议：
一、董事会选举王刚先生担任公司第三届董事会董事长,李德禄先生、侯瑛先生担任副董事长。
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票；
二、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
董事会聘任李晶先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票
三、审议并通过了《关于聘任公司总会计师的议案》；
董事会聘任王沁宇先生为公司总会计师。
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票；
四、审议并通过了《关于调整公司董事会四个专门委员会的议案》；
根据四个专门委员会实施细则,各委员会委员的任期与董事会任期一致,鉴于公司第二届董事会任期届满,第三届董事会已选举产生,公司四个专门委员会成员调整如下：
战略委员会成员为：王刚先生、侯瑛先生、赵玉怀先生、张治务先生、于学舜先生、张巨林先生、李晶先生。其中董事长王刚先生为战略委员会主任委员。
审计委员会成员为：张巨林先生、李德禄先生、赵青春先生、张治务先生、于学舜先生,其中独立董事张巨林先生为审计委员会主任委员。
提名委员会成员为：于学舜先生、王刚先生、侯瑛先生、张治务先生、张巨林先生,其中独立董事于学舜先生为提名委员会主任委员。
薪酬与考核委员会成员为：张治务先生、王刚先生、李德禄先生、于学舜先生、张巨林先生,其中独立董事张治务先生为薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票；
五、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
董事会聘任侯瑛先生为公司总经理。
表决结果：同意9票；反对0票,弃权0票；
六、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
聘任李晶先生、赵代勇先生、王沁宇先生、胡开宝先生、刘文雄先生、包字义先生、刘昌安先生为公司副总经理。
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票；
特此公告。
附：高管人员简历
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
二00五年九月二十二日
高管人员简历：
李晶：男,汉族,1956年出生,中共党员,研究生学历,历任中共内蒙古兴和县委宣传部干事,共青团内蒙古自治区委员会主任科员,内蒙古自治区体改委综合规划处主任科员,内蒙古集资合作建房中心副经理,内蒙古自治区体改委综合规划处副处长、处长。现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、党委委员。
赵代勇：男,汉族,1959年出生,中共党员,大学本科文化,高级统计师。先后在吉兰泰盐场从事统计员、主管统计、计划等工作,曾任吉兰泰盐化集团公司企管部部长等职务,现任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理、党委委员,兼制钠事业部经理。
王沁宇：男,汉族,1960年出生,大学本科文化,高级会计师。历任吉兰泰盐场财务科副科长、中国银行乌海分行信贷科副科长、生物制品分公司经理、吉兰泰盐化集团公司财务部部长等职务。现任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理、总会计师。
胡开宝：男,汉族,1965年出生,中共党员,大学本科文化,历任吉兰泰盐化集团公司精盐分厂厂长、泰达制钠事业部总经理、雅布赖盐化有限责任公司总经理、内蒙古兰太实业股份有限公司第一届董事会董事等职务。现任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理兼制盐事业部经理。
刘文雄：男,汉族,1962年出生,中共党员,大学本科文化,经济师,历任内蒙古吉兰太盐场办公室秘书、内蒙古达康公司副经理、吉兰泰盐化集团物资分公司经理、吉兰泰盐化集团石材公司经理、兰太实业生物分公司副经理、兰太药业事业部经理。现任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理兼制药事业部经理。
包字义：男,汉族,1956年出生,中共党员,研究生,高级工程师,历任包头光华纯碱厂厂长,内蒙古兰太实业股份有限公司制钠事业部总工,现任内蒙古兰太实业股份有限公司技术中心主任。
刘昌安：男,汉族,1953年出生,中共党员,大学本科文化,经济师、高级政工师,1970年参加工作,历任吉兰泰盐场精盐分厂厂长兼党支部书记、采盐一分厂厂长、内蒙古兰太实业股份有限公司工会主席、内蒙古雅布赖盐化有限责任公司副总经理、第一届董事会董事等职务,现任内蒙古兰太实业股份有限公司调度中心主任。
