本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内蒙古兰太实业股份有限公司2005年第一次临时董事会于2005年4月30日发出书面通知,2005年5月11日在内蒙古阿拉善左旗乌斯太经济技术开发区本公司五楼会议室召开,应到董事9名,实到会董事9名,公司监事及部分高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王刚先生主持。

    与会董事就公司监事会提交的《关于修改＜公司章程＞的议案》和《关于修改＜股东大会议事规则＞、＜董事会议事规则＞的议案》等临时提案进行了审议,并一致同意将上述临时提案提交公司于2005年5月26日召开的2004年年度股东大会审议。

    上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn

    特此公告