本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内蒙古兰太实业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2005年4月2日发出书面通知,2005年4月12日在内蒙古阿拉善左旗乌斯太开发区本公司五楼会议室召开,应到董事9名,实到会董事9名,公司监事及部分高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王刚先生主持。

    与会董事审议并通过了如下议案：

    一、《2004年年度报告》及《摘要》,表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票；

    二、《董事会2004年度工作报告》；表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票；

    三、《2004年度总经理工作报告》；表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票；

    四、《2004年度财务决算和2005年财务预算方案》；表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票；

    五、《2004年度利润分配预案》；表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票；

    经中天华正会计师事务所审计,2004年度公司实现净利润45,849,888.32元,提取10%的法定盈余公积金4,584,988.93元,提取10%的法定公益金4,584,988.93元；按公司占子公司权益比例计提法定盈余公积、法定公益金各1,264,537.05元, 剩余可供股东分配利润为34,150,836.36元。加上结转年初未分配利润30,729,242.44元,2004年度累计可供股东分配利润为64,880,078.80元。

    考虑公司建设项目较多,资金需求量较大的实际,将未分配利润总额64,880,078.80元结转下一会计年度,本年不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    六、《关于部分会计政策变更的议案》；表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票；

    为了提高公司会计信息质量,根据《企业会计准则》与会计制度,结合公司实际,对下述三项会计政策予以变更：

    (一)为了更准确反映发出原材料的实际成本,将原材料的发出成本计算方法由原来的加权平均法变更为移动加权平均法。

    (二)将现金流量表中现金及现金等价物的确定范围中增加应收银行承兑汇票,《企业会计准则》中将现金等价物的定义为：“持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金的资产,具体情况由企业根据实际情况确定”,我们认为,应收银行承兑汇票符合上述现金等价物的确认条件,增加应收承兑汇票后更能真实反映公司现金流入和流出情况。

    (三)坏账准备的计提范围中：合并范围内的母公司和子公司之间以及各子公司之间,由于不存在坏账风险,相互往来不计提坏账准备。

    七、《2005年经营计划》；表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票；

    2005年,公司总体经营目标为：

    1、主要产品产量：盐产品132万吨,盐化工产品12.25万吨,供电量：12,000万度；

    2、主营业务收入：10亿元

    八、《关于扩建2万吨/年工业金属钠项目的议案》；表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票；

    为了满足市场对金属钠产品的需求,使引进的杜邦制钠技术发挥更大的经济效益,公司决定在原有2.5万吨/年工业金属生产能力的基础上进行扩建,形成4.5万吨/工业金属钠的生产能力。项目总投资15,076.5万元,其中固定资产投资11,425.47万元,流动资金3,651.03万元。

    九、《关于投资建设污水处理厂的议案》；表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票；

    为符合国家环保政策、法规的要求,创建兰太绿色工业园区,实现企业长远发展,公司决定在内蒙古乌斯太经济技术开发区兰太工业园建设日处理污水20,000吨的污水处理厂,项目总投资5,242万元。资金来源：企业自筹3,255万元作为项目资本金,其余1,987万元由国内银行贷款解决。

    十、《关于调整和设立部分机构的议案》；表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票；

    (一)鉴于公司 “氯丁橡胶余热回收项目”和 “氯酸钠项目”已建设完毕,为便于对其进行经营和管理,拟将：

    1、“氯丁橡胶余热回收项目” 设立为内蒙古兰太实业股份有限公司热电厂。

    2、“氯酸钠项目”设立为内蒙古兰太实业股份有限公司氯酸钠厂；

    (二)为整合公司维修资源,提高维修效率和质量,公司拟将制盐事业部机修分厂和动力分厂合并组建“制盐事业部机电分厂”。

    十一、《关于续聘北京中天华正会计师事务所为公司审计机构的议案》；表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票；

    公司董事会继续聘请北京中天华正会计师事务所负责本公司2005年度的审计工作,经与北京中天华正会计师事务所协商,2005年度本公司拟支付其审计报酬50万元。

    以上一、二、四、五、十一项议案须提交公司股东大会审议。

    十二、审议通过公司《关于召开2004年度股东大会的议案》,表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票；会议有关事宜公告如下：

    (一)会议时间、地点

    1、时间：2005年5月26日上午9时

    2、地点：内蒙古阿拉善左旗内蒙古乌斯太经济技术开发区本公司五楼会议室

    (二)会议内容：

    1、《2004年年度报告》及《摘要》；

    2、《董事会2004年度工作报告》；

    3、《监事会2004年度工作报告》

    4、《2004年度财务决算和2005年财务预算方案》；

    5、《2004年度利润分配预案》；

    6、《关于续聘北京中天华正会计师事务所为公司审计机构的议案》。

    (三)出席会议对象

    1、截止2005年5月19日下午交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其合法代理人均可参加会议；

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    (四)登记事项：

    1、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。

    2、登记时间：2005年5月24日上午9时-12时；下午13时-17时。

    3、登记地点：内蒙古阿拉善左旗内蒙古乌斯太经济技术开发区本公司证券事务部。

    五、其他事项：

    1、会期一天,与会股东交通及食宿费用自理；

    2、联系地址：内蒙古阿拉善左旗内蒙古乌斯太经济技术开发区

    3、联系电话：(0473)3443896

    传真(0473)3443900

    联系人：王晓燕

    特此公告。

    

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

    二00五年四月十二日

    附：授权委托书

    2004年度股东大会授权委托书

    兹全权委托         先生(女士)代表本人(本公司)出席内蒙古兰太实业股份有限
公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人股东帐号：             委托人持股数：
    委托人(签字)：              委托人身份证号码：
    受托人(签字)：              受托人身份证号码：
    委托日期：