本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内蒙古兰太实业股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2004年8月18日在内蒙古阿拉善左旗乌斯太开发区本公司五楼会议室召开，应到董事9名，实到会董事6名，独立董事张巨林委托独立董事张治务代为行使表决权，董事张万德、赵玉怀因工作原因请假，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王刚先生主持。

    与会董事审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司2004年半年度报告》及《摘要》；

    2、审议通过了《关于与加拿大“ＥＲＣＯ”公司进行氯酸钠项目合作议案》。

    公司50000吨／年氯酸钠项目是公司2002年度股东大会确定的配股项目，该项目于2003年9月开工建设，已投入资金9179.79万元，期间公司先后两次引进加拿大“ＥＲＣＯ”（“ＥＲＣＯ”全称为“ＥＲＣＯ Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ”）公司的关键工艺技术和主要设备，该公司是北美洲最大的氯酸钠生产商，也是全球最大的二氧化氯装置和相关技术的供应商。目前，公司与“ＥＲＣＯ”初步达成氯酸钠合作意向，具体合作细节还在进一步商谈中。

    若公司与“ＥＲＣＯ”的合作能够顺利进行，将对公司进一步发展盐化工产业产生积极的影响。

    特此公告