内蒙古兰太实业股份有限公司第一届董事会第九次会议于2001年3月22 日在内 蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇本公司三楼会议室召开,应到董事9名,实到董事9名, 公司 监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会 议由董事长王刚先生主持,会议审议并一致通过了以下决议：

    一、公司2000年度董事会工作报告；

    二、公司2000年度总经理工作报告；

    三、公司2000年度财务决算；

    四、2001年财务预算报告；

    五、公司2000年度报告及摘要；

    六、公司2000年度利润分配预案；

    经北京中天华正会计师事务所审计,公司2000年度实现利润48,665,854. 98元, 净利润37,691,164.06元。提取10%的法定公积金3,769,116.41元,提取10%的法定盈 余公积金3,769,116.41元后,本年度可供股东分配的利润30,152,931.24元。以2000 年12月31日总股本172,652,899股为基数,每10股派1.7元现金（含税）, 剩余 801 ,938.41元结转下年。

    七、预计2001年利润分配政策；

    公司拟在2001年结束后分配利润一次；公司2001年度实现的净利润用于股利分 配的比例约为30-50%；公司2000年度未分配利润用于下一年度分配的比例约为 30 -50%；分配主要是采用派发现金和送红股的形式,现金股息约占分配股利的30-50%。 具体分配方案依当时实际情况董事会提出预案后股东大会审议批准。

    八、公司2001年度经营计划；

    九、公司关于调整部分内设机构的议案；

    十、关于召开公司2000年度股东大会的议案。

    （一）会议时间：2001年5月10日上午9时；

    （二）会议地点：公司三楼会议室

    （三）会议内容：

    1、审议公司2000年度董事会工作报告；

    2、审议公司2000年度监事会工作报告；

    3、审议公司2000年度财务决算

    4、2001年度财务预算的报告；

    5、审议公司2000年度利润分配预案；

    6、审议关于修改《公司章程》（草案）的议案。

    经中国证监会批准,本公司与2000年11月30日在上海证券交易所公开发行 6000 万A股股票,股票发行后《公司章程》第三条、第六条、第十八条、第十九条、第二 十条中的批准时间、股份数额、注册资本、登记机构等内容应做相应的修改,为此, 公司一届八次董事会就上述条款中涉及的内容提出了修改《公司章程》的议案。

    （四）出席会议对象：

    1、截止2001年4月25日下午交易日结束后在上海证券中央登记结算公司在册的 本公司股东及其合法代理人均可参加会议；

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    （五）登记事项：

    1、 登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身 份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书办理登记手 续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。

    2、登记时间：2001年5月8日上午9时-11时；下午14时-17时。

    3、登记地点：内蒙古兰太实业股份有限公司证券部。

    （六）其他事项：

    1、会期半天,与会股东交通及食宿费用自理；

    2、公司地址：内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇,邮政编码750333

    3、联系电话：（0483）8838609-6268

    传真（0483）8838735

    联系人：赵双云 王晓燕