本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●以2003年12月31日公司的总股本224,448,769股为基数,用资本公积金每股转增0.6股,每10股转增6股。

    ●股权登记日：2004年5月24日

    ●除权日：2004年5月25日

    ●新增可流通股份上市流通日：2004年5月26日

    一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期

    公司2003年度股东大会于2004年4月28日在本公司召开,会议审议通过了公司2003年度资本公积金转增股本的预案。详情见4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。

    二、转增股本方案

    经中天华正会计师事务所审计,截止2003年12月31日公司累计资本公积金402,950,506.12元。2003年公司进行资本公积转增股本,具体方案如下：以2003年末总股本224,448,769股为基数,向全体股东每10股转增6股,共转增134,669,261股,本次转增后的总股本为359,118,030

    股,资本公积金尚余268,281,245.12元。

    三、股权登记日、除权日和新增可流通股份上市日

    1、股权登记日：2004年5月24日

    2、除权日：2004年5月25日

    3、新增可流通股份上市流通日：2004年5月26日

    四、转增对象

    截止股权登记日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、转增股本实施办法

    公积金转增股本实施办法：按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定,通过计算机网络向股权登记日登记在册的股东按转增比例自动计入股东账户。转增过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次转增1股,直至实际转增总数与本次公积金转增总数一致,如果尾数相同者多余股数由电子计算机抽签完成余股转增。

    六、股本变动结构表

股份类型          变动前股本  本次送 本次转增股本 变动后股本   股份
                              红股                             比例(%)
(一)尚未流通股份
国家股
国有法人股       132,928,769         79,757,261   212,686,030   59.22
发起人法人股      13,520,000          8,112,000    21,632,000    6.02
尚未流通股份合计 146,448,769         87,869,261   234,318,030   65.25
(二)已流通股份
人民币普通股      78,000,000         46,800,000   124,800,000   34.75
境内上市外资股
已流通股份合计    78,000,000         46,800,000   124,800,000   34.75
股份总计         224,448,769        134,669,261   359,118,030     100

    七、实施送转股方案后,按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益0.085元。

    八、咨询办法

    咨询机构：公司证券部

    咨询电话：0473-3443896

    传真：0473-3443900

    九、备查文件目录

    1、公司2003年度股东大会决议及公告；

    2、公司2003年度报告；

    3、公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订的有关委托实施公积金转增股本方案的协议和文件。

    特此公告

    

内蒙古兰太实业股份有限公司

    2004年5月18日