本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内蒙古兰太实业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年10月29日在本公司三楼会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王刚先生主持,审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司2003年第三季度报告》；

    赞成9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司关于与内蒙古吉兰泰盐化集团公司资产置换暨关联交易议案》；

    关联董事王刚先生、张万德先生、侯瑛先生、赵玉怀先生回避了表决。

    赞成5票,反对0票,弃权0票。

    本公司于2003年10月28日与内蒙古吉兰泰盐化集团公司签署了《资产置换协议书》,以本公司拥有的″内蒙古黄河化工集团公司″、″太原化学工业集团公司″等七家债务人的应收帐款帐面价值9,265,321.09元与内蒙古吉兰泰盐化集团公司拥有的″内蒙古时代科技股份有限公司″432万股法人股股权,计人民币9,331,200元进行置换,差额部分65,878.91元,由本公司以现金方式支付。

    鉴于本公司与内蒙古吉兰泰盐化集团公司存在关联关系,此次资产置换为关联交易。此议案需提交下次股东大会审议通过。

    三、审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司关于将投资″5万吨/年氯碱项目″改投″10000吨/年氯化异氰尿酸项目的议案》；

    赞成9票,反对0票,弃权0票。

    经中国证监会证监发行字［2000］155号文核准,本公司于2000年11月30日发行A股6000万股,实际募集资金45269.02万元,运用募集资金投资建设的五个项目累计使用募集资金40960.12万元,占募集资金的90.48%,剩余4309万元 占募集资金的9.52% 经2003年4月2日召开的公司2002年度股东大会批准通过,用于投资5万吨/年氯碱项目。

    ″10000吨/年氯化异氰尿酸项目″是经公司2003年4月2日召开的年度股东大会批准通过的《内蒙古兰太实业股份有限公司2003年配股预案》中配股募集资金投资项目之一。

    由于公司配股募集资金到位日期无法确定,但又不能错过项目建设的最佳时机,在目前资金有限的情况下,经过对这两个项目的反复比较,认为优先投资″10000吨/年氯化异氰尿酸项目″对公司的发展和效益更加有利。故同意将″5万吨/年氯碱项目″的资金改投到″10000吨/年氯化异氰尿酸项目″

    此议案需提交下次股东大会审议通过,同时将修改后的《内蒙古兰太实业股份有限公司2003年配股预案》提交股东大会审议。

    特此公告