内蒙古兰太实业股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2002年3月19 日在 内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇本公司三楼会议室召开,应到董事9名,实到董事8名, 董 事杨志福委托董事侯瑛行使投票和表决权,公司监事和高级管理人员列席了会议,符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王刚先生主持, 会议审议 并一致通过了以下议案：

    一、公司2001年度董事会工作报告；

    二、公司2001年度总经理工作报告；

    三、公司2001年度财务决算；

    四、公司2002年财务预算报告；

    五、公司2001年度报告及摘要；

    六、公司2001年度利润分配预案：

    经中天华正会计师事务所审计,公司2001年度实现利润39,668,698.74元, 根据 《公司法》等法规的规定,弥补当年会计政策变更累积影响数-23,965,668.13 元后 尚余净利润15,703,030.61元。提取10%的法定公积金1,570,303.06元,提取10%的法 定公益金1,570,303.06元后,本年度可供股东分配的利润12,562,424.49元。公司拟 以2002年12月31日总股本172,652,899股为基数,每10股派0.70元（含税）, 可分配 利润总额12,085,702.93元,剩余476,721.56元结转下年；

    七、预计2002年利润分配政策：

    公司拟在2002年结束后分配利润一次；公司2002年度当年实现的净利润用于股 利分配的比例不低于30%；公司2001 年度未分配利润用于下一年度分配的比例不低 于30%；分配主要是采用派发现金或送红股形式。 具体分配方案依当时实际情况董 事会提出预案后股东大会审议批准；

    八、公司2002年度经营计划；

    九、公司关于调整部分内设机构的议案；

    十、关于召开公司2001年度股东大会的议案。

    （一）会议时间：2002年5月10日上午9时；

    （二）会议地点：公司三楼会议室；

    （三）会议内容：

    1、审议公司2001年度董事会工作报告；

    2、审议公司2001年度监事会工作报告；

    3、审议公司2001年度财务决算；

    4、审议2002年度财务预算的报告；

    5、审议公司2001年度利润分配预案。

    （四）出席会议对象：

    1、截止2002年4月26日下午交易日结束后在中国证券登记有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司股东及其合法代理人均可参加会议；

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    （五）登记事项：

    1、 登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身 份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书办理登记手 续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。

    2、登记时间：2002年5月8日上午9时-11时；下午14时-17时。

    3、登记地点：内蒙古兰太实业股份有限公司证券部。

    （六）其他事项：

    1、会期半天,与会股东交通及食宿费用自理；

    2、公司地址：内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇,邮政编码750333

    3、联系电话：（0483）8838620

    传真（0483）8838735

    联系人：赵双云王晓燕