内蒙古兰太实业股份有限公司（以下称简“公司”）第一届董事会第十一次会 议于2001年8月12日在公司三楼会议室召开，应到会董事9人，实到9人， 公司监事 会成员及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 由董事长王刚先生主持，经审议会议以举手表决方式一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司2001年中期报告及报告摘要》；

    二、审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司中期利润分配预案》；

    董事会决定公司中期不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

    三、审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司新四项资产减值准备计提办法》

    与会董事一致认为，计提资产减值准备有利于审慎经营，有效防范和化解资产 损失风险，符合公司稳健和持续发展的需要，符合公司实际情况。

    四、审议通过了公司总经理2001年上半年工作汇报。