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    内蒙古兰太实业股份有限公司(以下简称“公司”) 2007年第一次临时股东大会于2007年1月25日在内蒙古阿左旗乌斯太镇阿拉善

    经济开发区公司会议室召开，公司于2007年1月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )、《中证报》、《上证报》上刊登了《公司2007年第一次临时股东大会的通知公告》。

    本次会议由副董事长侯瑛先生主持，董事长李德禄先生因公外出请假。出席会议的股东及股东代理人共5人，代表股份194,382,030 股，占公司股份总数的54.13 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。会议以现场方式召开，采用记名投票表决方式对各项议案进行了表决，形成如下决议：

    一、审议通过了公司《关于聘请中瑞华恒信会计师事务所为公司审计机构的议案》

    根据国务院国有资产监督管理委员会“评价函［2006］146号”《统一委托审计通知书》及中国盐业总公司“中盐审［2006］305号”文件要求，聘请中瑞华恒信会计师事务所负责公司2006年度审计工作，2006年度本公司支付其审计报酬45万元。

    同意票179,801,596股，占出席会议有效表决票的92.5％；反对 14,580,434股；占出席会议有效表决票的7.5％；弃权 0 股。

    二、以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售加碘食用盐、化工原料盐、农牧渔业盐产品；金属钠、液氯盐化工产品；天然胡萝卜素系列产品、盐藻粉盐田生物产品；医药制品、电力、蒸汽及运输。

    修改为：

    第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售加碘食用盐、化工原料盐、农牧渔业盐产品；金属钠、液氯盐化工产品；天然胡萝卜素系列产品、盐藻粉盐田生物产品；医药制品、电力、蒸汽及运输；污水处理、中水回用(只限工业用)、机械加工、压力容器制作、安装；压力管道安装、锅炉安装、制桶。

    原第一百二十四条 公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。

    公司设副经理7名，由董事会聘任或解聘。

    公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

    修改为：

    第一百二十四条 公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。

    公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。

    公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

    原第一百三十二条 公司根据自身情况，在章程中应当规定副经理的任免程序、副经理与经理的关系，并可以规定副经理的职权。

    修改为：

    第一百三十二条 公司副经理由经理提名，董事会聘任，副经理对经理负责，向其汇报工作，并根据分派业务范围履行相关职责。

    同意票194,382,030股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    本次股东大会经内蒙古建中律师事务所宋建中、闫威律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规的相关规定和《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告

    内蒙古兰太实业股份有限公司

    二○○七年一月二十五日