每日必读内蒙古兰太实业股份有限公司第一届董事会第十次会议于2001年6月28 日在公 司三楼会议室召开，应出席会议董事9名，实到会董事6名，代表董事9 名（其中赵 玉怀董事授权王刚董事长，杨志福、胡开宝董事授权刘昌安董事），公司监事和高 级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长王刚先生主持，经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式，通过了如下决议：
一、审议通过了关于改变募集资金投向的议案
由于本公司金属钠厂附近建有一年产12000吨的ADC发泡剂厂，公司为了避免重 复建设，减少同业竞争，缩短建设工期，降低建设成本，合理配置资源，扩大产品 销售，提高经济效益。经公司董事会慎重研究，决定不再建设年产3000吨ADC 发泡 剂项目，改为投资3441万元，投资宁夏日盛精化工集团有限公司。
二、审议通过了关于投资宁夏日盛精化工集团有限公司的议案
（一）投资项目简介
宁夏日盛精化工集团有限公司是1994年8 月由宁夏石嘴山电化厂与柯允君等人 投资1200万元，共同兴建的规模为1500吨/年ADC发泡剂厂，1995年6 月终止合作。 1996年2月进行了扩建，使ADC发泡剂的生产能力达到3000吨/年，1998年4月再次进 行了扩建，使原有的一条生产线扩大为两条，生产能力达到12000吨/年，从而成为 全国万吨级以上的三大厂家之一。公司注册资本4370万元，现有员工493人。 1999 年以来，该公司自筹资金先后开发建成15000吨/年小苏打和3万吨/年烧碱项目。目 前由于资金短缺，3万吨/年烧碱项目还没完工，基本处于停产状态。
（二）企业优势
一是公司地处西北地区，能源、原材料价格相对低廉，具有资源优势；二是公 司是全国生产能力超过万吨级的三大生产厂家之一，具有规模效益；三是公司原为 国内ADC发泡剂生产厂中唯一的民营企业，其投资成本、财务费用、管理费用较低； 四是经营机制较为灵活。
（三）企业财务概况
经宁夏五联联合会计师事务所评估和审计，该公司总资产9933 万元， 总负债 6180万元，资产负债率62.22%。
（四）投资估算与经济效益
该企业98、99年生产较为正常，销售利润率均在30%以上。2001 年因基本处于 停产状态，净利润仍有382万，2002年预计正常经营后，销售收入为10770万元，利 润可达1500万元，投资收益率为22%以上。投资该公司，出资3441万元， 占该公司 总股本的51%，投入资金后有一个月就可恢复生产，既可节约建设工期， 每年还可 增加投资收益757万元。
为避免重复建设，减少同业竞争，降低建设成本，缩短建设工期，扩大产品销 售，提高经济效益，继续作为万吨金属钠项目的配套厂，使金属钠厂的副产品氯气 得到综合利用。经公司董事会慎重研究，决定投资宁夏日盛精化工集团有限公司。
三、审议通过了关于受让内蒙古三联化工股份有限公司的议案
内蒙古三联化工股份有限公司是一家综合性的化工企业，是本公司的传统客户， 基础管理和企业效益较好。为了更好地巩固市场，扩大盐产品的销售，决定用自有 资金受让其股份524万股，占该公司总股本的9%，每股价格1.55元，投资812.2万元， 每年可增加投资收益80多万元。
四、审议通过了关于召开2001年第一次临时股东大会的有关事项
（一）会议时间、地点
1、时间：2001年7月31日上午9时
2、地点：公司三楼会议室
（二）会议内容：
1、审议改变募集资金投向的议案；
2、审议关于投资宁夏日盛精化工集团有限公司的议案
（三）出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员
2、凡在2001年7月21日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司股东或其授权委托代表。
（四）登记事项：
1、 登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身 份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书办理登记手 续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
2、登记时间：2001年7月26日上午9时—11时；下午15时—17时。
3、登记地点：内蒙古兰太实业股份有限公司证券部。
（五）其他事项：
1、会期半天，与会股东交通及食宿费用自理；
2、公司地址：内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇，邮政编码750333
3、联系电话：（0483）8838620
传真（0483）8838735
联系人：赵双云 王晓燕
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
2001年6月28日
