本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    无锡商业大厦股份有限公司2005年9月27日发出通知,并于2005年10月7日召开公司董事会本年度第二次临时会议。本次会议以通讯表决的方式举行。董事会应参与表决董事为九名,实际参与表决的董事九名。本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于建造公司附设多层停车楼项目的议案》：

    一、项目名称：

    无锡商业大厦多层社会汽车停车楼项目。

    二、项目建设目的：

    无锡市区2004年末私人轿车已达61305辆(2002年末为1.5万辆),全市特别是大厦股份所在的市中心商务区汽车停车难的矛盾日益尖锐。每天到大厦来购物的顾客私家车排成长龙,而公司目前现有后场及机械式停车库停放汽车的最大容量只有60辆,导致最有购买力的消费群体大量流失,严重影响公司效益的提升。该项目的建设将彻底消除这一长期困扰公司发展的不利因素,有利于公司的可持续发展。

    三、建造地点和建设规模：

    建造地点：公司主体营业楼西侧消防水池上方及沈果巷原药监局地块。

    建设规模：总用地面积为3443.4平方,其中A块2392.4平方米,B块1051平方米。总建筑面积21426.6平方米,基本高度与公司裙楼持平,局部10层。可停放机动车≥500辆。

    四、建设项目的投资估算：

    项目总投资：估算项目总投资4574万元。所需资金由公司自筹。

    五、项目实施进度安排：

    2005年9月前完成项目立项审批及规划设计论证,10月初开工建设,2006年春节前部分投入使用,2006年5月1日前完成全部工程。

    本项目已获无锡市发改委锡发改资(2005)第114号文批复同意立项,并在市政府主持下通过了项目设计方案论证。

    六、项目经济效益分析：

    据公司项目可行性报告分析,预计项目投用后停车直接年收入726万元,净利润622万元,项目净资产收益率为13.60%。项目静态投资回收期为7.35年。同时,项目的建成将吸引大量有车一族消费者,增加公司的商品销售量,提升公司对外形象并产生良好的间接收益。

    根据《公司章程》的规定,本项目无须公司股东大会批准。

    特此公告。

    无锡商业大厦股份有限公司董事会

    二○○五年十月十一日