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无锡商业大厦股份有限公司于2005年6月19日发出书面通知,并于2005年6月30日下午在公司七楼会议室举行第二届董事会第十一次会议。本次董事会由董事长潘霄燕女士主持,应到董事和独立董事七人,实到七人,公司监事和高管人员等列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式通过了以下议案：
一、《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意7票 反对○票 弃权○票
详见今日《上海证券报》《关于公司变更部分募集资金投资项目公告》。
二、《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意7票 反对○票 弃权○票
1、原《公司章程》“第一百十一条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名；董事会设董事长一人。”修改为：“第一百十一条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名；董事会设董事长一人。”
2、原《公司章程》“第一百五十五条 公司设监事会。监事会由五名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代行其职权。”修改为：“第一百五十五条 公司设监事会。监事会由7名监事组成,设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时,由该监事会主席指定一名监事代行其职权。”
3、原《公司章程》第一百六十一条中原“监事会决议应由三名以上(含三名)监事表决通过。”一句修改为：“监事会决议应由四名以上(含四名)监事表决通过。”
三、《关于提名公司(增补)董事候选人的议案》
表决结果：同意7票 反对○票 弃权○票
董事会同意提名许彪先生、李克敏先生为公司第二届董事会增补董事候选人(候选人简历见附件二)。
上述三项议案将提交公司2005年第一次临时股东大会审议。
四、《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票 反对○票 弃权○票
大厦股份二届十一次董事会提议召开2005年第一次临时股东大会。
(一)会议时间：2005年8月2日下午2：00
(二)会议地点：无锡市中山路343号7楼公司会议室
(三)会议方式：现场会议
(四)会议审议事项：
1、审议《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于提名公司(增补)董事候选人的议案》；
4、审议《关于提名公司(增补)监事候选人的议案》。
(五)会议出席对象：
1、截止2005年7月22日下午上交所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能参加会议的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书见附件一)；
2、公司董事、监事、高级管理人员等；
3、公司聘请的见证律师。
(六)会议登记办法：
1、会议登记日：2005年7月29日上午9：00？下午16：00；
2、法人股东持法人单位营业执照复印件、股东帐户卡及法人代表身份证进行登记。委托他人代理出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书(见附件一)、委托人股东帐户卡进行登记；
3、个人股东持本人身份证、股东帐户卡进行登记；
4、登记地点：无锡市中山路343号公司7楼董秘办公室。
异地股东可用传真或邮寄方式登记
(七)其他事项：
1、会期半天
2、与会股东住宿及交通费用自理
3、联系人：张斌 陈辉
电话：(0510)2702093
传真：(0510)2700159
邮编：214001
特此公告。
无锡商业大厦股份有限公司董事会
二○○五年七月二日
附件一： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本委托人参加无锡商业大厦股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并在会议期间代表委托人行使股东权利。
授权代理人对本次股东大会公告的四项议案中的第 项投赞成票,第 项投反对票,第 项投弃权票。
注：委托人如不作具体指示,将视为其代理人可以按自己的意愿表决。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托有效期：
委托人持股数： 委托日期：
委托人(法人股东)盖章
附件二： (增补)董事候选人简历
许 彪 男,1961年10月出生,学士学位。历任上海微型轴承厂设备管理处,中日合资捷达玻璃艺术品有限公司总经理助理。现任均瑶集团有限公司董事、上海均瑶(集团)有限公司董事、均瑶集团有限公司企业管理中心总监、上海智邦创业投资有限公司副总裁。
李克敏 男,1962年12月出生,硕士学位。历任建设银行上海分行科长,国泰君安证券有限公司投行副总经理,世纪证券有限公司投行总部总经理,三江源证券有限公司副总经理。现任均瑶集团有限公司投资发展中心副总监。
