本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ☆ 本次会议没有被否决或修改的议案。

    ☆ 本次会议没有新提案提交表决。

    ●会议召开和出席情况：

    无锡商业大厦股份有限公司2004年度股东大会,于2005年4月27日在《上海证券报》上发出会议召开公告,并于2005年5月28日下午在公司会议室如期举行。出席本次股东大会的股东及代理人共7名,代表的股份总数为137,412,922股,占公司有表决权股份总数217379922股的63.213%。其中非流通股股东5名,代表股份137379922股,占公司股份总数的63.198%；社会公众股股东2名,代表股份33,000股,占公司股份总数的0.015%。会议方式为现场会议,投票方式为书面记名投票。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长潘霄燕女士主持。

    ●议案审议情况：

    一、审议通过了《公司2004年度董事会报告》

    参加表决的总股数为137,412,922股,同意137,412,922股, 占有效表决权数的100%；反对0股,弃权0股。其中：社会公众股股东33,000股同意,占出席会议社会公众股股东所持表决权数的100%,反对0股,弃权0股。

    二、审议通过了《公司2004年度监事会报告》

    参加表决的总股数为137,412,922股,同意137,412,922股, 占有效表决权数的100%；反对0股,弃权0股。其中：社会公众股股东33,000股同意,占出席会议社会公众股股东所持表决权数的100%,反对0股,弃权0股。

    三、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》

    参加表决的总股数为137,412,922股,同意137,412,922股, 占有效表决权数的100%；反对0股,弃权0股。其中：社会公众股股东33,000股同意,占出席会议社会公众股股东所持表决权数的100%,反对0股,弃权0股。

    四、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》

    以2004年12月31日的总股本217,379,922股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利3.50元(含税)比例进行分配,资本公积金本年度不进行转增股本。

    参加表决的总股数为137,412,922股,同意137,412,922股, 占有效表决权数的100%；反对0股,弃权0股。其中：社会公众股股东33,000股同意,占出席会议社会公众股股东所持表决权数的100%,反对0股,弃权0股。

    五、审议通过了《公司2004年度报告及摘要》

    (详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)

    参加表决的总股数为137,412,922股,同意137,412,922股, 占有效表决权数的100%；反对0股,弃权0股。其中：社会公众股股东33,000股同意,占出席会议社会公众股股东所持表决权数的100%,反对0股,弃权0股。

    六、经关联股东回避表决审议通过了《关于收购国联信托投资有限公司部分股权的议案》

    股东以关联股东回避表决的方式通过,本公司受让江苏无锡商业大厦集团有限公司持有的国联信托投资有限公司8.13%、计5000万股股权所对应的。根据江苏公证会计师事务所有限公司审计并出具的苏公W［2005］A029号审计报告,截止2004年12月31日,国联信托投资有限公司的净资产为70011.99万元,其8.13%股权相对应的股东权益为5691.97万元,确定股权收购价格为人民币5600万元。

    参加表决的总股数为13,770,992股,同意13,770,992股, 占有效表决权数的100%；反对0股,弃权0股。其中：社会公众股股东33,000股同意,占出席会议社会公众股股东所持表决权数的100%,反对0股,弃权0股。

    七、以特别决议逐条审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    (详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)

    参加表决的总股数为137,412,922股,同意137,402,222股, 占有效表决权数的99.99%；反对0股,弃权10,700股,占有效表决权数的0.01%。其中：社会公众股股东22,300股同意,占出席会议社会公众股股东所持表决权数的67.58%,反对0股,弃权10,700股,占出席会议社会公众股股东所持表决权数的32.42%。

    八、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

    (详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)

    参加表决的总股数为137,412,922股,同意137,412,922股, 占有效表决权数的100%；反对0股,弃权0股。其中：社会公众股股东33,000股同意,占出席会议社会公众股股东所持表决权数的100%,反对0股,弃权0股。

    九、审议通过了《关于续聘江苏公证会计师事务所的议案》

    公司续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构,聘期一年。

    参加表决的总股数为137,412,922股,同意137,402,222股, 占有效表决权数的99.99%；反对0股,弃权10,700股,占有效表决权数的0.01%。其中：社会公众股股东22,300股同意,占出席会议社会公众股股东所持表决权数的67.58%,反对0股,弃权10,700股,占出席会议社会公众股股东所持表决权数的32.42%。

    ●律师见证情况：

    本次股东大会经北京市国枫律师事务所马晓辉律师见证,并出具法律意见书认为：无锡商业大厦股份有限公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格和表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

    ●备查文件：

    1、公司董事签字的2004年度股东大会决议；

    2、北京市国枫律师事务所对本次大会出具的法律意见书；

    3、本次股东大会的全套会议资料。

    特此公告。

    

无锡商业大厦股份有限公司

    二00五年五月三十一日