本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●每股分配比例及每10股分配比例：

    每股送0.4股且分配现金红利0.10元(含税)或每10股送4股且分配现金红利1.00元(含税)；同时以资本公积金每股转增股本0.6股或每10股转增股本6股。

    ●扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股现金红利0.10元,扣税后每股现金红利0元。

    ●股权登记日：2004年5月12日

    ●除权除息日：2004年5月13日

    ●新增可流通股份上市流通日：2004年5月14日

    ●现金红利发放日：2004年5月19日

    一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

    无锡商业大厦股份有限公司2003年度利润分配及转增股本方案已经2004年4月16日召开的本公司2003年度股东大会审议通过。

    二、分配、转增股本方案

    1、分配方案：

    (1)、利润分配方案：以2003年末总股本108689961股为基数,向全体股东每10股送红股4

    股；每10股派发现金红利1元(含税)。剩余23,751,769.52元结转至以后年度。

    (2)、资本公积金转增股本方案：以2003年末总股本108689961股为基数,向全体股东每10股转增6

    股,共转增65213976.6股。本次转增后资本公积金尚余259,505,771.54元。

    2、发放年度：2003年度

    3、发放范围：公司全体股东(公司非流通股股份的现金红利由公司另行直接派发)。

    4、每股税前红利金额0.10元。

    三、分配、转增方案具体实施日期

    股权登记日：2004年5月12日

    除权除息日：2004年5月13日

    新增可流通股份上市日：2004年5月14日

    现金红利发放日：2004年5月19日

    四、分配、转增对象

    截止2004年5月12日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分配、转增股本实施办法

    1、流通股个人股东由本公司按20%的税率统一代扣个人所得税(每股0.10元),实际派发的现金红利为0元；流通股机构投资者及国有法人股股东实际派发现金红利为每股0.10元。

    2、流通股的红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日(2004年5月12日)登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    3、国有法人股股东的现金红利由本公司直接派发。

    4、送股及资本公积金转增股本由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送转比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送转股总数与本次送转股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、股本变动结构表 数量单位：股

                   本次变动前      本次变动增减(＋,-)
                            配     送股       公积金   增 其
                            股                 转股    发 他
一、未上市流通股份
1、发起人股份      68,689,961  27,475,984.4 41,213,976.6
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份   68,689,961  27,475,984.4 41,213,976.6
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 68,689,961   27,475,984.4 41,213,976.6
二、已上市流通股份
1、人民币普通股    40,000,000   16,000,000.0 24,000,000.0
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 40,000,000   16,000,000.0   24,000,000.0
三、股份总数       108,689,961   43,475,984.4  65,213,976.6
                                              本次
                                    小计      变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份                    68,689,961   137,379,922
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份                 68,689,961   137,379,922
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计               68,689,961   137,379,922
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                  40,000,000    80,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                40,000,000   80,000,000
三、股份总数                     108,689,961  217,379,922

    七、实施送转股方案后公司有关财务数据

    按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益为0.208 元。

    八、咨询办法

    咨询机构：公司董秘办公室

    咨询地址：无锡市中山路343号

    咨询电话：0510-2702093

    传 真：0510-2700159

    邮政编码：214001

    九、备查文件目录

    1、无锡商业大厦股份有限公司2003年度股东大会决议；

    2、中国证券登记结算公司上海分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

    

无锡商业大厦股份有限公司董事会

    2004年4月29日