无锡商业大厦股份有限公司第二届监事会第六次会议于2004年3月14日上午在公司七楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事4人,监事陈忆兰因病缺席并委托监事张贤依法代行表决权,对各项议案表示同意。会议符合有关规定。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》。

    二、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》。

    三、审议通过了《关于受让中山路343号部分房产设备的议案》。

    经全体监事审议,认为该关联交易的价格是公允的,对公司及全体股东是公平的,未损害公司中小股东的利益,亦有利于公司的经营管理发展。

    四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    五、审议通过了《公司2003年度报告》及其摘要。

    六、审议通过了《2003年度公司监事会工作报告》(提交2003年度股东大会审议)。

    特此公告。