本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    无锡商业大厦股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二次会议于2003年4月8日上午9：00在公司会议室召开。会议由公司董事长潘霄燕女士主持,应到董事七人,实到董事七人,部分监事、高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并一致通过了以下决议：

    一、审议通过了《2002年度总经理工作报告》；

    二、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》；

    三、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》；

    经江苏公证会计师事务所审计,公司2002年度实现账面利润53,324,943.64元,净利润37,174,218.62元,董事会建议对2002年度净利润作如下分配：

    1、按净利润的10%提取一般盈余公积3,717,421.86元。

    2、按净利润的9.9%提取公益金3,680,247.64元。

    3、提取上述二项基金后,加上年初未分配利润,可供股东分配的利润为54,412,088.49元(合并报表的可供股东分配的利润为53,601,686.94元)。以2002年12月31日的总股本108689961股为基数,按每10股派发现金红利1元(含税)比例进行分配,共分配股利10,868,996.10元。本次分配后,账面年末未分配利润为43,543,092.39元(合并报表年末未分配利润为42,732,690.84元)。资本公积金本年度不进行转增股本。

    四、审议通过了《公司2002年董事会报告》；

    五、审议通过了《公司2002年度报告及摘要》；

    六、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；

    公司续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构。

    七、审议通过了《关于召开2002年度股东大会的议案》。

    (一)会议时间：2003年5月13日上午9：00

    (二)会议地点：无锡市中山路343号11楼公司会议室

    (三)会议议程：

    1、审议《公司2002年董事会报告》；

    2、审议《公司2002年监事会报告》；

    3、审议《公司2002年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2002年度利润分配预案》；

    5、审议《公司2002年度报告及其摘要》；

    6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

    上述议案详细内容将按规定登载上交所网站http://www.sse.com.cn。

    (四)会议出席对象：

    1、截止2003年5月8日下午上交所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

    2、公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

    (五)登记办法：

    1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡进行登记；法人股东持法人单位营业执照复印件、股东帐户卡及本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡进行登记；

    2、异地股东可用传真或邮寄方式登记。

    3、登记时间：2003年5月9日上午8:30-11:30,下午1:30-5:30

    4、登记地点：无锡市中山路343号公司11楼董秘办公室。

    (六)其他事项：

    1、会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

    2、联系人：张斌 陈辉

    电话：(0510)2702093 传真：(0510)2700159

    邮编：214001

    特此公告