本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连负连带责任。

    无锡商业大厦股份有限公司2007年第一次临时董事会议于2007年5月28日发出书面通知,于2007年6月5日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事九名,实到董事九名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于公司增加经营范围的议案》：

    公司经营场地的改造装潢将在2007年第三季度全部峻工,届时公司将新增B楼(原吟春大厦裙楼)2万平方米经营面积。为扩大公司主营业务的竞争能力,增加公司效益,公司拟新增经营范围如下：

    1、 黄金、珠宝销售；

    2、 验光、配镜服务；

    3、 美发、美甲；

    4、 餐饮服务；

    5、 摄影。

    《公司章程》第十三条公司经营范围拟同时作相应修改。

    本议案将依法提交下次股东大会审议批准。

    特此公告。

    无锡商业大厦股份有限公司董事会

    2007年6月6日