本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    无锡商业大厦股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会于2002年11月28日下午在公司会议室召开第一次会议,会议由董事潘霄燕女士主持,应到董事七人,实到董事六人,独立董事汤云为先生因赴国外开会,书面委托独立董事徐刚先生代为行使表决权,并对会议各项议案投赞成票。会议召开符合公司法和公司章程的规定。与会董事审议并一致通过了以下决议：

    1、选举潘霄燕女士为公司第二届董事会董事长；

    2、根据董事长提名,聘任席国良先生为公司总经理；

    3、根据总经理提名,聘任张胜民先生为公司副总经理,张纪福先生为公司总经理助理,胡蔚玲女士为公司财务中心经理；

    4、根据董事长提名,续聘张斌先生为公司董事会秘书,陈辉先生为公司董事会证券事务代表。

    特此公告。