西藏天路交通股份有限公司第三届监事会第一次会议,于二○○五年九月十八日(星期日)下午在西藏拉萨市夺底路16号三楼会议室召开。会议由监事洛桑曲加先生主持,应表决监事3名,实际表决监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。会议以举手表决的方式审议并一致通过了以下决议：

    一、关于公司选举第三届监事会主席；

    根据《公司章程》之规定,由2005年第一次临时股东大会选举产生的第三届监事会新任监事一致选举洛桑曲加先生为公司监事会主席。

    二、关于流动资金借款展期；

    三、关于转让西藏天源路桥有限公司部分股权及变更该公司法定代表人；

    四、关于西藏天路交通股份有限公司2005年高层管理人员年薪及业绩激励计划方案。

    特此公告