西藏天路交通股份有限公司第二届监事会第十九次会议，于二○○五年八月十日（星期三）在西藏拉萨市夺底路16号三楼会议室召开。会议由监事会主席洛桑曲加先生主持，应表决监事3名，实际表决监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。会议以举手表决的方式通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2005年半年度报告及报告摘要。

    二、审议通过了关于公司第三届监事会监事候选人的预案。

    公司第二届监事会已届满，现根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、证监会有关制度及其他法律法规有关程序及规定，第三届监事会设置拟由3人组成。设监事会主席1名、监事2名（其中职工代表监事1名由职工代表大会选举产生）。

    公司第三届监事会监事采取公司股东推荐和职工代表大会选举相结合的方式产生。被提名人洛桑曲加先生由西藏公路工程总公司推荐；被提名人李素萍女士由西藏自治区交通工业总公司推荐；职工代表监事次央女士由西藏天路交通股份有限公司第一届第十七次职工代表大会选举产生。（监事候选人简历附后）

    三、审议通过了《公司章程》的修改预案。

    四、审议通过了公司2005年第一次监时股东大会有关事宜的议案。

    以上第二、三项需提请2005年第一次临时股东大会审议通过。

    附件：公司第三届监事会监事候选人简历

    洛桑曲加，男，藏族，1948年出生，大学本科，中共党员，1965年4月参加工作，文化程度，高级工程师。曾任西藏公路工程五队分队长；西藏公路工程三队队长；西藏公路工程总公司任副总经理；西藏交通科研所副所长，质监站副站长、监理工程师；西藏公路工程总公司党委书记、副经理；西藏天路交通股份有限公司任党委书记，第一届监事会任主席；西藏公路工程总公司任党委书记、副总经理，天路公司第二届监事会主席。

    李素萍，女，汉族，1969年出生，大专文化程度，会计师， 1988年8月参加工作，曾任西藏自治区食品公司驻格尔木转运站财务科干事；西藏自治区土产畜产进出口公司财务部副经理、经理；现任西藏自治区交通工业总公司财务部经理。

    次央，女，藏族，1969年出生，大学本科，1993年参加工作。曾任山南扎朗县中学教师；拉萨水泥厂厂办干事；现任西藏天路交通股份有限公司人力资源部干事。

    特此公告