西藏天路交通股份有限公司（以下简称“公司“）2000年度股东年会于2001年 5月28日上午在西藏拉萨公司三楼会议室召开,会议由公司董事长主持。

    出席本次股东年会的股东及股东代表5人,持有和代表股份6000万股, 占公司总 股本10000万股的60%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、 监 事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东年会。

    大会经审议并以举手投票的方式逐一表决通过了以下决议：

    1、公司2000年度董事会工作报告。同意：6000万股,占到会股东所代表股份数 的100%；反对：0股；弃权：0股。

    2、公司2000年度监事会工作报告。同意：6000万股,占到会股东所代表股份数 的100%；反对：0股；弃权：0股。

    3、公司2000年度财务决算方案及2001年财务预算方案。同意：6000万股,占到 会股东所代表股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。

    4、公司2000年度利润分配方案。

    2000年公司实现净利润为10,609,021.05元,提取10%法定盈余公积金1,060,902. 11元和5 %法定公益金530,451.05元后,可供股东分配利润9,017,667.89元。按公司 股票发行后总股本10000万股为基数,每10股派发现金0.50元（含税）, 共计派发现 金5,000,000.00元,余款4,017,667.89元不分配,结转2001年度。具体实施时间由公 司董事会另行公告。同意：6000万股,占到会股东所代表股份数的100%；反对：0股； 弃权：0股。

    5、审议公司关于续聘四川君和会计师事务所的方案。同意：6000万股,占到会 股东所代表股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。

    6、审议公司2000年度报告。同意：6000万股,占到会股东所代表股份数的100%； 反对：0股；弃权：0股。

    根据《上市公司股东大会规范意见》的要求, 公司董事会聘请的西藏雪域律师 事务所边巴律师出席了本次股东年会,并为本次股东年会出具了法律意见书,结论意 见如下：

    公司本次股东年会召集、召开程序、出席股东年会人员的资格、股东年会的表 决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

    特此公告。

    备查文件：西藏雪域律师事务所关于西藏天路交通股份有限公司2000年度股东 大会的法律意见书