西藏天路交通股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2004年7月23日(星期五)以通讯方式召开。

    根据《公司章程》董事会应有董事9人,实有7人。经以通讯的方式逐项审议,并以传真形式进行表决,收到有效表决票6人,一致通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2004年半年度报告及半年度报告摘要的议案。

    二、审议通过了关于修改《公司章程》的预案。

    公司从长远发展的角度考虑,本着“有所为有所不为,有进有退”的原则,做强做大主营业务,逐步实现公司战略发展目标。拟对《公司章程》第十三条中的经营范围进行适当修改：

    1、公司已于2003年将西藏天路汽车贸易分公司整体出售给西藏自治区汽车工业贸易总公司,使公司经营范围发生变化,因此取消《公司章程》第十三条中汽车贸易及配件(含小轿车)的经营、销售业务。

    2、公司已取得新的建筑业企业资质证书,故《公司章程》第十三条中需增加经营范围：(1)公路路面工程专业承包(壹级)；(2)公路路基工程专业承包(贰级)；(3)房屋建筑工程施工总承包(贰级)；(4)市政公用工程施工总承包(贰级)。

    修改后的经营范围是：公路工程施工总承包(贰级),公路路面工程专业承包(壹级),桥梁工程专业承包(贰级),公路路基工程专业承包(贰级),房屋建筑工程施工总承包(贰级),市政公用工程施工总承包(贰级),水利水电工程施工(贰级)；货物运输、长短途客运,与公路建设相关的建筑材料(含水泥制品)的生产、销售,筑路机械配件的经营、销售,汽车维修,塑料制品,氧气制造、销售。承包境外公路工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。

    三、审议通过了关于公司董事饶邦骥辞职的预案。

    公司董事饶邦骥女士由于工作变动,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,无法履行董事职责,故于2004年7月10日向公司董事会提交了辞职报告。

    以上第二项、第三项议题须提请股东大会审议,股东大会时间另定。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,此次董事会会议有效,决议有效。

    特此公告