西藏天路交通股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于2004年6月25日(星期五)以通讯方式召开。

    根据《公司章程》董事会应有董事9人,实有7人。经以通讯的方式逐项审议,并以传真形式进行表决,收到有效表决票6人,一致通过了以下决议：

    一、审议通过了关于公司收购西藏天源路桥有限公司的议案。

    根据中国证监会下发的《上市公司治理准则》证监发[2002]1号文件,为避免公司与控股股东及其下属单位同业竞争,公司拟收购西藏公路公司总公司的控股子公司西藏天源路桥有限公司的全部股权。(详见同日关联交易公告)

    二、审议通过了公司财务负责人洪强先生辞职的议案。

    由于洪强先生工作变动,不能继续担任公司财务负责人一职,故于2004年6月2日向董事会提交了辞职报告。为了公司财务工作的正常运作,拟聘请肖兴刚先生担任公司财务负责人一职。

    肖兴刚男1974年5月出生,毕业于西南农业大学经济贸易学院审计学专业(本科),中国注册会计师,中国注册税务师。

    此次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,此次董事会会议有效,决议有效。

    特此公告