西藏天路交通股份有限公司第二届监事会第十三次会议,于二○○四年六月二十五日以通讯方式召开。应表决监事3名,实际表决监事3名。会议由监事会主席洛桑曲加先生主持,会议以通讯方式逐项审议了以下议题：

    1、西藏天路交通股份有限公司收购西藏天源路桥有限公司的议案；

    2、公司财务负责人洪强先生辞职的议案。

    由于洪强先生工作变动,不能继续担任公司财务负责人一职,为了公司财务工作的正常运作,拟聘请肖兴刚先生担任公司财务负责人一职。

    肖兴刚男1974年5月出生,毕业于西南农业大学经济贸易学院审计学专业(本科),中国注册会计师,中国注册税务师。

    以上议案以通讯表决的方式获得通过。

    此次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效,会议决议有效。

    特此公告