西藏天路交通股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会第三次会议 于二00一年四月十三日下午在公司二楼会议室召开。

    会议应到董事11人,实到9人。扎西江措董事委托尼玛董事作为授权代表代为出 席与表决；边连仲董事委托饶邦骥董事作为授权代表代为出席与表决。公司董事长 尼玛先生主持会议。公司监事会全体成员、财务负责人及其他高级管理人员列席了 会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。 会议审议并通 过了以下决议：

    一、 审议通过了公司《2000年度董事会工作报告》；

    二、 审议通过了公司《2000年度总经理工作报告》；

    三、审议通过了公司《2000年财务决算方案及2001年财务预算方案》；

    四、审议通过了公司《2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策预案》；

    1、公司2000年度利润分配预案

    经四川君和会计师事务所有限责任公司审计,本公司2000年度净利润为10,609, 021.05元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金1,060,902. 11元和5 %法定公益金530,451.05元后,本年度可供股东分配利润9,017,667.89元。

    从可供分配利润中,按公司股票发行后（2000年12月25日）总股本10000万股为 基数,每10股派发现金0.50元（含税）,计5,000,000.00元,尚余4,017,667.89 元不 分配,结转2001年度。以上预案须经股东大会讨论通过后实施。

    2、2001年度利润分配政策预案

    （1）公司拟在2001年度结束后分配利润一次；

    （2）公司2001年度实现的利润及2000年度未分配利润结转2001 年度合并后用 于分配的比例约为30%；

    （3）利润分配采用派发现金的形式；

    （4）2001年度利润分配方案为预计方案,公司董事会保留届时根据实际情况对 其进行调整的权利。具体分配方案依当时由董事会提出预案后报股东大会审议通过。

    五、审议通过了公司《2000年度报告》及《年度报告摘要》；

    六、审议通过了关于公司《2000年度投资项目进展情况说明的报告》；

    七、审议通过了继续聘请四川君和会计师事务所有限责任公司负责公司2001年 度审计工作；聘请西藏雪域律师事务所为公司的法律顾问；确定《中国证券报》《 上海证券报》为公司2001年度信息披露指定的报刊；

    八、公司董事会决定于2001年5月28日上午召开2000年度股东大会,有关事项如 下：

    （一）会议议程和内容

    1、审议公司《2000年度董事会工作报告》；

    2、审议公司《2000年度监事会工作报告》；

    3、审议公司《2000年财务决算方案及2001年财务预算方案》；

    4、审议公司《2000年度利润分配预案》；

    5、审议公司《2000年度报告》及《年度报告摘要》；

    6、审议续聘会计师事务所事宜。

    （二）出席会议对象

    1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师

    2、截至2001年5月18日下午交易结束后, 在上海证券中央登记结算公司登记在 册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参 加表决。

    （三）参加会议登记办法

    1、登记手续：符合上述条件的股东参加会议,请于2001年5月21日—25 日（上 午9.30点—12.30点；下午15.30点—18点）持股东账户卡,本人身份证和持股凭证, 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理了 登记手续。股东登记可以用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：西藏自治区拉萨市夺底路14 号西藏天路交通股份有限公司董事 会办公室

    3、会议联系人：饶邦骥、方权立、石敏

    电话：0891—6328624 0891—6322725

    传真：0891—6333071

    地址：西藏自治区拉萨市夺底路14号

    邮编：850001

    （四）会议时间、地点及其他事项

    1、会议时间：本次会议于2001年5月28日上午9时在西藏自治区拉萨市召开,会 期半天。

    2、会议地点：西藏天路交通股份有限公司三楼会议室

    3、参会股东交通、食宿费用自理

    

西藏天路交通股份有限公司董事会

    二00一年四月十七日