西藏天路交通股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年3月12 日在公司 三楼会议室召开,会议应到董事9名,实到董事6人。会议由新当选董事扎西江措先生 主持,会议以举手表决方式审议通过了如下决议：

    一、选举扎西江措先生为公司董事长,何黎峰先生为公司副董事长；

    二、由董事长提名,聘任扎西江措先生为公司总经理,聘任多吉罗布先生为公司 董事会秘书；

    三、由公司总经理提名,聘任田根先生为常务副总经理；王锦河先生、 李忠先 生、王继昌先生、边连仲先生为公司副总经理；聘任王锦河先生兼任总工程师, 聘 任洪强先生为公司财务负责人。

    以上高管人员中,扎西江措先生、饶邦骥女士、边连仲先生、 田根先生为公司 第一届董事会成员；李忠先生为公司第一届高管人员；何黎峰先生、李铧先生、张 德川先生、边巴次仁女士简历参见2月5日《中国证券报》和《上海证券报》公司第 一届董事会第五次会议决议公告。

    新任高级管理人员简历：

    王锦河,男,汉族,37岁,中共党员,大专学历,曾任西藏公路设计院总工办副主任、 主任、副院长；

    王继昌,男,汉族,48岁,中共党员,中专文化,曾在公路工程公司工作, 先后担任 分队长、副经理、经理等职,现任西藏天路公司工程分公司副经理、项目经理、 工 程师；

    洪强,男,汉族,28岁,研究生在读, 曾在四川君和会计师事务所从事注册会计师 审计工作,现任西藏天路交通股份有限公司资金财务部副经理；

    多吉罗布,男,藏族,29岁,中共党员,硕士研究生,曾在交通厅科研所工作, 现任 西藏天路交通股份有限公司副总工程师。

    董事会对第一届全体董事在任职期间勤勉尽责的工作表示感谢。

    特此公告