本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2007年5月30日

    ●会议召开地点：西藏拉萨市夺底路14号公司办公大楼会议室

    ●会议方式：现场召开

    公司第三届董事会第十四次会议、第十五次会议分别审议通过了公司召开年度股东大会的提案及审议内容(详见2007年04月17日、04月30日在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司公告),现将公司召开2006年年度股东大会的相关事宜通知如下：

    一、召开2006年年度股东大会的基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开时间： 2007年5月30日上午9：30

    3、会议召开地点：西藏拉萨市夺底路14号公司办公大楼会议室。

    4、会议方式：本次年度股东大会采取现场的方式召开。

    二、会议审议事项

    1、审议公司2006年年度报告；

    2、审议公司2006年度董事会工作报告；

    3、审议公司2006年度监事会工作报告；

    4、审议公司2006年度财务决算方案；

    5、审议公司2006年度利润分配的提案；

    6、审议公司募集资金管理制度(草案)；

    7、听取公司独立董事2006年度述职报告。

    以上1至5项提案包含在公司第三届董事会第十四、十五次会议决议公告及公司2006年度报告中,并分别于2007年4月17日、4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn上进行了披露。

    三、会议出席对象

    (1)本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；

    (2)截至2007年5月25 日(星期五)下午交易结束后,凡在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

    四、登记方法

    1、登记时间：2007年5月28日至29日(9：00-12：30；15：30-18：30)

    2、登记方式：

    (1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

    (2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

    (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

    (4)股东可以以书面信函或传真办理登记。

    信函登记：信函上请注明"年度股东大会"字样；

    通讯地址：西藏自治区拉萨市夺底路14号西藏天路股份有限公司董事会办公室；

    3、登记地点：西藏自治区拉萨市夺底路14号西藏天路股份有限公司董事会办公室

    4、会议联系人：梅珍女士 王启云先生 石敏女士

    电话：0891-6902700 0891-6902701/6902702

    传真：0891-6903003

    地址：西藏自治区拉萨市夺底路14号

    邮编：850000

    五、其他事项

    公司2006年度股东大会会期半天,出席本次年度股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

    附件：授权委托书

    特此公告

    西藏天路股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年四月九日

    附件

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席西藏天路股份有限公司召开的2006年年度股东大会会议,并对会议所有事项代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人股票帐户卡号码： 委托人持有股数：

    被委托人姓名： 身份证号码：

    委托人签字(盖章)： 被委托人签字(盖章)：

    二○○七年 月 日

    (本授权委托书有效期限：自二○○七年 月 日至 月 日)