本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议于2007年4月13日(星期五)上午9点30分在西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位董事、监事及高级管理人员。

    根据《公司章程》之规定,董事会应有董事9人,实有9人。应表决董事9人,实际表决董事9人(其中独立董事边巴次仁先生委托独立董事范文理先生代为行使表决权,并在委托书中对所审议的各项提案明确了意见,授权委托书附后)。

    会议由公司董事长扎西江措先生主持。公司监事、财务负责人及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议以举手表决的方式一致通过了以下提案：

    一、审议通过了公司2006年年度报告及2006年年度报告摘要

    二、审议通过了公司2006年度董事会报告

    三、审议通过了公司2006年度总经理工作报告

    四、审议通过了公司2006年度财务决算方案

    五、审议通过了公司会计政策、会计估计变更的提案

    1、根据财政部2006年2月15日发布的财会［2006］3 号《关于印发＜企业会计准则第一号－存货＞等38 项具体准则的通知》的规定,公司于2007 年1月1 日起执行新企业会计准则。

    2、根据2005年10月27日修订并于2006年1月1日起施行的《中华人民共和国公司法》,公司从2006年起不再计提公益金。同时,根据财政部2006年3月15日发布的《关于(公司法)施行后有关企业财务处理问题的通知》,公司截至2005年12月31日止的公益金贷方结余转作盈余公积金。

    同时拟修改本公司章程中的有关利润分配条款如下：公司实现利润按以下顺序进行分配：

    (1)弥补亏损；

    (2)提取10%法定公积金,如提取累计额达到公司注册资本的百分之五十以上时,不再提取；

    (3)提取任意公积金；

    (4)支付普通股股利。

    六、审议通过了公司2006年度利润分配的提案

    公司2006年度财务会计报表经亚太中汇会计师事务所审计,公司2006年度实现净利润16,860,760.45元,按《公司章程》的有关规定计提10%的法定盈余公积金1,656,702.59元。加上2005年度未分配利润53,701,591.72元,2006年度可供投资者分配的利润为68,905,649.58元。公司拟向全体股东每10股派1.00元现金红利(含税),剩余50,905,649.58元未分配利润结转以后年度分配。公司本次利润分配拟不送红股,不用资本公积金转增股本。

    本提案需经2006年年度股东大会审议通过后实施。

    七、审议通过了公司关于召开2006年年度股东大会有关事宜的提案。2006年年度股东大会召开时间另定。

    特此公告

    西藏天路股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年四月十七日