西藏天路交通股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定召开2001年第一次 临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议议程：

    (一)审议变更募集资金投向的方案：

    审议将公司原计划用于投资1000t/d 级带改进型分解炉的五级预热分解窑水泥 生产线改扩建项目的14103.31万元，变更为：

    1、 公司与西藏高争建材股份有限公司共同出资组建西藏高天水泥有限责任公 司(暂定名)：

    2、公司参股西藏高争建材股份有限公司；

    3、公司与中铁二局股份有限公司共同出资组建西藏路桥建设有限责任公司(暂 定名)；

    4、追加2252.69万元用于更新公路工程机械设备；

    5、投资400万元用于改扩建汽车展场；

    6、预留1500万元的工程预备费用。

    (二)审议暂缓实施汽车修配厂改扩建项目。

    (三)审议公司追溯调整固定资产减值准备、追溯调整开办费、追溯调整2000年 度重大会计差错的方案；

    (四)审议公司2001年中期利润分配预案的方案；

    (五)审议修改《公司章程》，在《公司章程》中增加经营项目的方案。

    二、出席会议对象

    (一)本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师

    (二)截至2001年9月11日下午交易日结算后， 在上海证券中央登记结算公司登 记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议 和参加表决。

    五、参加会议登记办法

    1、登记手续：符合上述条件的股东参加会议，请于2001年9月14日-18日(上午 9：30—12：30；下午15：30 — 18：00)持股东帐户卡， 本人身份证和持股凭证， 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理了 登记手续。股东登记可以用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：西藏自治区拉萨市夺底路14 号西藏天路交通股份有限公司董事 会办公室

    3、会议联系人：饶邦骥、石敏、肖海青

    电话：0891-63286240891-6322725

    传真：0891-6333071

    地址：西藏自治区拉萨市夺底路14号

    邮编：850001

    (四)会议时间、地点及其他事项

    1、会议时间：本次会议于2001年9月20日上午9 时在西藏自治区拉萨市召开， 会期半天。

    2、会议地点：西藏天路交通股份有限公司三楼会议室

    3、参会股东交通、食宿费用自理

    附件：授权委托书

    

西藏天路交通股份有限公司董事会

    2001年8月21日