西藏天路交通股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于 二OO一年八月四日上午九点在公司二楼会议室召开。

    会议应到董事11人,实到10人。 边连仲董事委托饶邦骥董事作为授权代表代为 出席与表决。会议由公司董事长尼玛先生主持,公司监事会全体成员、 财务负责人 及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议经表决,审议通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2001年中期报告及摘要。

    二、审议通过了公司2001年中期财务报告（未经审计）。

    三、审议通过了公司与西藏高争建材股份公司（简称西藏高争）共同出资组建 西藏高天水泥有限责任公司（简称西藏高天）。该公司注册资金14,103.31 万元（ 暂定）,西藏高争出资7,192.68万元占西藏高天51%的股份,西藏天路出资6,910. 62 万元占西藏高天49%的股份。

    四、审议通过了公司参股西藏高争建材股份有限公司。同意公司出资2040万元 参股西藏高争建材股份有限公司,并持有西藏高争股份1500万股,占西藏高争23% 的 股份,成为西藏高争第二大股东。

    五、审议通过了公司与中铁二局股份有限公司共同出资组建西藏路桥建设有限 责任公司（暂定名）。暂定西藏天路交通股份有限公司与中铁二局股份有限公司第 四工程处占西藏路桥建设有限责任公司总股份的80%,李文琪教授、范文礼教授以其 技术和声誉作为无形资产入股,占总股本20%。西藏路桥建设有限责任公司建设资质 为二级,经营范围为公路、桥梁、隧道、工业与民用建筑、装饰装修、 园林绿化、 市政建设、水利水电工程的设计施工,钢结构制造与安装,场道工程。待具体方案确 定后另行公告。

    六、审议通过了变更1000t/d 级带改进型分解炉的五级预热分解窑水泥生产线 改扩建项目募集资金投向。公司原计划用于该项目的14,103.31万元。变更为：

    1、与西藏高争建材股份有限公司共同出资组建西藏高天水泥有限责任公司,建 设1000t/d级带改进型分解炉的五级预热分解窑水泥生产线,我公司出资6,910.62万 元占股份49%；

    2、考虑到与西藏高争共同出资建设新建水泥项目过程中工艺、技术、 政策的 变化等各方面的因素,预留1500万元的工程预备费用；

    3、公司参股西藏高争,出资2040万元,持有1500万股,占西藏高争23%的股份,成 为西藏高争第二大股东；

    4、追加2,252.69万元用于更新公路工程机械设备；

    5、公司出资1000 万元与中铁二局共同组建西藏路桥建设有限责任公司（暂定 名）；

    6、投资400万元用于改扩建汽车展场。

    七、审议通过了募集资金投向项目进展情况的报告。

    八、审议通过了暂缓实施汽车修配厂改扩建项目（详细情况见中报）。

    九、审议通过了修改《公司章程》。在《公司章程》中增加经营项目：1、 对 外经济技术合作业务,其对外经营范围为：（1）承包境外公路工程和境内国际招标 工程；（2）上述境外工程所需的设备、材料出口；（3）对外派遣实施上述境外工 程所需的劳务人员；2、工业与民用建筑施工二级、装饰二级；3、承担大（二）型 及以下水利水电建筑工程施工、基础处理施工, 中型及以下水利水电工程机电设备 安装、金属结构制作安装；电压等级为110KV 及以下输变电工程施工与安装（水利 水电工程施工二级资质）。

    十、审议通过了公司标识（视觉识别系统）。

    十一、审议通过了公司在成都设立办事处。

    十二、审议通过了根据财政部财会字（2000）25号文,财会字（（2001）17 号 文,关于计提固定资产减值准备、再建工程减值准备、无形资产减值准备、 委托贷 款减值准备的议案。

    十三、审议通过了追溯调整固定资产减值准备。

    十四、审议通过了调整开办费。

    十五、审议通过了调整2000年度重大会计差错。

    十六、审议通过了公司2001年中期利润分配预案。公司2001年中期不进行利润 分配,也不进行资本公积金转增股本,2001年度利润分配于年终进行。

    以上三、四、五、六、九、十二、十三、十四、十五、十六决议提请下次临时 股东大会审议批准,临时股东大会召开时间另定。

    特此公告

    

西藏天路交通股份有限公司董事会

    2001年8月9日