本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    珠海华发实业 股份有限公司(以下简称“公司” )第五届董事会第四十次会议决定于2006年3月20日(星期一)召开公司2005年度股东大会,现将有关事宜通知如下：

    一、 召开会议的基本情况

    1、召集人：珠海华发实业股份有限公司董事会。

    2、会议时间：2006年3月20日上午9：30。

    3、会议地点：广东省珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室。

    4、会议方式：现场表决。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于<2005年度董事会工作报告>的议案》；

    2、审议《关于<2005年度监事会工作报告>的议案》；

    3、审议《关于<2005年度报告全文及摘要>的议案》；

    4、审议《关于2005年度利润分配的议案》；

    5、审议《关于<公司2005年度财务决算报告>的议案》；

    6、审议《关于<2006年度财务预算报告>的议案》；

    7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

    8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

    三、会议出席对象

    1、截止2006年3月14日下午上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东；

    2、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利；

    3、公司董事、监事、高级管理人员；

    4、公司聘请的中介机构相关人员。

    四、会议登记办法

    1、登记手续

    (1)法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、股东帐户卡、持股证明和出席人身份证办理登记手续；

    (2)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

    (3)委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登记手续。

    2、登记时间：2006年3月16日上午9：00-11：30下午2：30-5：00。

    3、登记地点：广东省珠海拱北丽景花园华发楼证券部。

    4、联系方式：广东省珠海拱北丽景花园华发楼

    联系电话：0756-8282111

    传真：0756-8883298

    邮编：519020

    联系人：阮宏洲 张俊新

    五、其他事项

    1、参加会议的股东住宿及交通费自理,会议会期半天。

    2、同一股份只能选择现场投票或符合规定的其他投票方式中的一种投票方式。

    珠海华发实业股份有限公司

    二○○六年二月十七日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席珠海华发实业股份有限公司2005年度股东大会,并全权代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名(盖章)： 受托人身份证号码：

    委托日期：2006年 月 日