本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    珠海华发实业股份有限公司第五届监事会第二次会议于2005年1月21日上午在珠海市拱北丽景花园华发大楼四楼会议室召开。应到会监事3人,实到会3人。会议由监事长林悟彪主席主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事记名投票表决一致通过以下决议:
    一、《公司2004年度报告全文及摘要》;
    二、《关于修改会计政策的议案》;
    三、《关于重大会计差错更正的议案》;
    四、《关于2004年度利润分配的议案》;
    五、《公司监事会2004年工作报告》。
    特此公告。
    
珠海华发实业股份有限公司监事会    二00五年一月二十一日