本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事局第七十次会议通知于二○○七年五月十五日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○○七年五月二十五日在珠海拱北丽景花园华发大楼三楼会议室召开,会议由董事局主席袁小波主持,公司董事局成员11名,实际出席董事11名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事记名投票表决一致通过以下决议：

    一、《关于转让珠海华纳置业有限公司50%股权的议案》；

    表决结果：11票赞成；0票弃权；0票反对,议案通过。

    详见今日刊登的《珠海华发实业股份有限公司关于转让下属公司珠海华纳置业有限公司50%股权并与GATEWAY CAPITAL合作投资96000万元进行经营的公告》。

    二、《关于转让珠海华融置业有限公司50％股权的议案》；

    表决结果：11票赞成；0票弃权；0票反对,议案通过。

    详见今日刊登的《珠海华发实业股份有限公司关于转让下属公司珠海华融置业有限公司50%股权并与GATEWAY CAPITAL合作投资64000万元进行经营的公告》。

    珠海华发实业股份有限公司董事局

    二OO七年五月二十九日